Reportes Automáticos
Descubrí cuándo tus operaciones serán reportadas a la UIF según el monto y el exchange.
Documentación
Conocé qué documentos necesitás según el exchange y el monto de tu operación.
Privacidad
Aprendé a usar exchanges NO-PSAV para mantener tu privacidad financiera.
¿Qué es esta herramienta?
Esta calculadora te ayuda a entender las implicaciones de operar con criptomonedas en Argentina, especialmente a través de exchanges P2P. Te mostramos:
Reportes Automáticos
Cuándo tus operaciones serán reportadas automáticamente
Documentos Necesarios
Qué documentos necesitarás presentar
PSAV vs NO-PSAV
Las diferencias entre tipos de exchanges
Optimización
Cómo optimizar tus operaciones manteniendo la privacidad
Los exchanges registrados como PSAV (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales) deben reportar automáticamente a la UIF todas las operaciones superiores a $1,270 USD (6 SMVM).
Umbrales de Reporte Automático
6 SMVM ≈ $1,270 USD
Umbral actual de reporte automático
Si tu operación supera este monto, los exchanges PSAV reportan automáticamente:
¿Listo para empezar?
Usá nuestra calculadora para simular tu operación y ver qué implicaciones tendrá según el exchange que elijas.
Calculadora de Operaciones P2P
Documentación Requerida
📋 ¿Por qué piden tantos documentos?
Los exchanges PSAV están obligados por ley a recopilar esta información para cumplir con las normativas de prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT).
Documentos Básicos (Todos los Exchanges)
- Documento de Identidad
DNI argentino vigente (frente y dorso)
- Verificación Facial
Selfie o verificación en vivo
Documentos Adicionales (PSAV - Operaciones > $1,270 USD)
- Comprobante de Domicilio
Factura de servicios de los últimos 3 meses
- Constancia de CUIL/CUIT
Documento emitido por ANSES o ARCA
- Justificación de Fondos
Recibos de sueldo, declaraciones juradas, etc.
- Estados de Cuenta Bancarios
Últimos 3 meses de movimientos
- Formulario de Declaración Patrimonial
Detalle de ingresos y patrimonio
- Constancia de Ingresos
Certificado laboral o actividad comercial
- Declaración Jurada de Origen de Fondos
Explicación detallada del origen del dinero
Documentos Especiales (Inversores Crypto)
- Estados de Cuenta de Otros Exchanges
Historial de transacciones previas
- Documentación de Actividades Crypto
ICO, staking, DeFi, mining
- Declaración de Impuestos con Criptomonedas
Si declaraste tenencias crypto
- Contratos de Trabajo o Comerciales
Si trabajás con crypto o blockchain
- Comprobantes de Inversiones
Acciones, bonos, fondos de inversión
💡 Consejo
Los exchanges no-PSAV generalmente solo requieren los documentos básicos, independientemente del monto de la operación. Esto puede ser una ventaja significativa para operaciones grandes.
Lista de Exchanges PSAV en Argentina
🏛️ ¿Qué es un PSAV?
Un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales registrado ante la CNV. Son "Sujetos Obligados" a informar a la UIF.
📋 Empresas PSAV Registradas Oficialmente
📊 Datos del registro oficial de la CNV • Listado actualizado a Julio 2025
| Nombre Empresa | Tipo | Plataforma / Exchange |
|---|
Empresas Nacionales: 0 | Empresas Extranjeras: 0
Simulador de Reporte UIF
Descubrí si tu operación será reportada automáticamente
🔍 ¿Qué información se reporta?
Cuando realizás una operación superior a $1,270 USD en un exchange PSAV, se genera un reporte sistemático mensual a la UIF con todos tus datos personales y de la operación.
📊 Configurá tu Simulación
El umbral de reporte automático es $1,270 USD
Los PSAV reportan automáticamente, los NO-PSAV no
🔒 OPERAR CON EXCHANGE's NO-PSAV
✅ Ventajas de los Exchanges NO-PSAV
- NO reportan operaciones a la UIF (sin límite de monto)
- Menor cantidad de documentos requeridos
- Mayor privacidad en tus transacciones
- Proceso de verificación más rápido
- No almacenan datos por 10 años obligatoriamente
🚀 Exchanges Recomendados NO-PSAV
Tipo: Exchange Internacional
P2P: ✅ Disponible
Documentos: Solo 2 básicos
Comisión: 0.1%
Reporte UIF: NO
Tipo: P2P Nacional
P2P: ✅ Especializado
Documentos: Solo 2 básicos
Comisión: Variable
Reporte UIF: NO
Tipo: P2P Descentralizado
P2P: ✅ Smart Contracts
Documentos: Solo 1 básico
Comisión: Variable
Reporte UIF: NO
Tipo: Grupos P2P
P2P: ✅ Directo
Documentos: Ninguno
Comisión: Variable
Reporte UIF: NO
🎯 ¿Por qué elegir NO-PSAV?
🔒 Privacidad Total
Tus operaciones no son reportadas automáticamente a ningún organismo argentino, sin importar el monto.
📄 Menos Documentos
Solo necesitás documentos básicos (DNI + selfie) para operar cualquier monto.
⚡ Proceso Rápido
Verificación más ágil y menos burocrática para comenzar a operar.
🌍 Alcance Global
Acceso a mercados internacionales sin restricciones locales.
⚠️ Consideraciones Importantes
- Aunque no haya reporte automático, siempre mantené justificación de tus fondos
- Cumplí con tus obligaciones tributarias correspondientes
- Si usás cuentas bancarias argentinas, el banco sí puede reportar movimientos grandes
- Considerá usar stablecoins y wallets propias para mayor privacidad