El reconocido youtuber español Daniel José Santomé Lemus, comúnmente mencionado como Dalas Review, fue denunciado penalmente por la Asociación de Víctimas de Estafas con Criptomonedas. 

Vale recordar que esta organización busca poner en agenda los fraudes en el mundo de los criptoactivos y dar soporte a las víctimas.

Trazando una línea de tiempo, hay que irse a mayo de 2024 cuando el youtuber lanzó PAMBI, un token en la red de Solana. 

En este contexto, Santomé Lemus, quien cuenta con más de 11 millones de seguidores en YouTube y más de 899 mil en la red social X, aseguró que los poseedores de PAMBI se beneficiarían enormemente y como suele suceder con estos casos, muchas personas siguieron sus "consejos" para invertir en dicho token.

~~Sin embargo, tras el lanzamiento, PAMBI se desplomó y perdió alrededor del 80% de su valor inicial.~~ Los usuarios denunciaron públicamente que cuando el token fue listado en el exchange BitMart, wallets vinculadas al equipo de Dalas comenzaron a realizar ventas masivas lo que provocó el colapso de la criptomoneda.

Es por ello que varias personas acusaron a Daniel José Santomé de haber llevado a cabo adelante un rug pull. Como ya mencionamos con el caso $LIBRA, este tipo de fraude ocurre cuando los creadores de un nuevo token atraen a inversionistas con promesas de grandes ganancias, pero rápidamente como su valor aumenta debido al interés de la gente, los creadores retiran todo el dinero acumulado.

**Como era de esperar, el youtuber negó las acusaciones y aseguró que al token PAMBI "lo mandaron abajo los que decidieron vender" y que él no vendió "ni un solo token".** 

Ya en junio del 2024, el youtuber redobló la apuesta y lanzó PAMBI II, un segundo token que tampoco logró un buen desempeño. El criptoactivo pasó de su punto más alto de USD 0,0150 a USD 0,00001891 al momento de redactar esta nota.

~~Hace muy poco se confirmó que una querella fue presentada en los Juzgados de Instrucción de Barcelona contra Daniel José Santomé y los colaboradores de su canal de YouTube. Están acusados de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización delictiva.~~ 

El eje de la denuncia es el presunto fraude relacionado con el lanzamiento de los tokens PAMBI y PAMBI II, así como el pedido de una investigación formal en torno al patrimonio de los denunciados. Esto incluye el rastreo de las transacciones y las cuentas en exchanges de criptomonedas.

Dalas volvió a rechazar las acusaciones y reiteró que él jamás vendió el proyecto como una oportunidad de inversión, sino como un "juego especulativo".

"Yo además dije que era un juego especulativo, no una ‘oportunidad de inversión’, y que los que compran al inicio suelen ser los que más ganan y los de después no siempre. Es así como funcionan las memecoins de mierda y dije siempre que era una memecoin de mierda [términos textuales] que además iba a ser un tutorial para mi canal crypto", expresó.

Lo cierto es que el caso de PAMBI y PAMBI II forman parte de una tendencia más amplia en el [mercado de las memecoins que se encuentra en picada.](https://www.decentralike.com/noticias/las-memecoins-en-picada)

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Se trata de uno de los influencers más conocidos de España y está acusado de estafa por la promoción de las memecoins PAMBI II y PAMBI II.

Denuncian por estafa al youtuber Dalas Review

**El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó la extensión hasta el 31 de diciembre el alcance de la “Comunicación A 8079″, la cual ~~habilita a los ciudadanos de nuestro país poder cambiar los dólares correspondientes a emisiones antiguas, más conocidos como “cara chica” y los billetes que se encuentren levemente dañados~~ a través de sus bancos y sin ningún costo asociado.**

Desde la entidad oficial informaron que ~~ya fueron ingresados a los bancos unos USD 6.000 millones~~ a través de este sistema. Sin embargo, es importante recordar que ~~las entidades bancarias no están obligadas a recibirlos~~ y su adhesión a este sistema es voluntaria.

Este programa tuvo lugar en el marco del [blanqueo de capitales](https://www.decentralike.com/search/blanqueo) que impulsó el Gobierno Nacional a pesar de que no estaba dirigido exclusivamente a quienes exteriorizaron.

Lo cierto es que el BCRA permite que las entidades financieras locales reciban billetes antiguos o dañados y los depositen en la autoridad monetaria que luego se encarga de enviarlos a Estados Unidos para su destrucción. Este proceso incluye la posterior importación de nuevos billetes en reemplazo de los enviados.

En este sistema el BCRA actúa como intermediario para facilitar el cambio de billetes en lugar de limitarse a proveer dólares a las entidades. ~~Este servicio era prestado solo por bancos internacionales privados~~ con un costo asociado, pero ~~ahora será gratuito para los bancos adheridos al programa hasta el 31 de diciembre de 2025.~~

<u>¿Cómo hay que hacer?</u>

- **Consultar con el banco:** Antes de proceder, los clientes deben verificar si su banco participa en el programa. Si no está adherido, pueden recurrir a otras entidades, como el Banco Nación o algunos bancos provinciales que ya confirmaron adhesión.

- **Depósito de los billetes:** Los clientes pueden realizar el depósito de los billetes por ventanilla y no estarán sujetos a una revisión mayor que el necesario para verificar su autenticidad y comprobar que cumplen con los estándares de integridad establecidos por la Reserva Federal de EEUU. ~~Por ejemplo, un billete no será aceptado si más del 40% está dañado o faltante.~~

- **Opciones tras el depósito:** Los ahorristas pueden optar por dejar los dólares depositados en el sistema bancario o retirarlos en billetes de ediciones más recientes. Cada banco determinará los plazos y condiciones para el retiro de los nuevos billetes.

- **Declaración de los billetes:** En el caso de tenencias no declaradas, los ahorristas deberán incluir esos dólares en un proceso de blanqueo de capitales. Esta etapa no forma parte exclusiva del programa, pero es necesaria para quienes no hayan declarado previamente esos fondos.

Vale recordar que el Banco Central decidió implementar este programa en agosto del año pasado como parte de las políticas económicas del Gobierno, en un contexto en el que se promovía el blanqueo de capitales. 

Las personas que desean cambiar billetes no declarados debieron incluirlos en el régimen que finalizó el 8 de noviembre.

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Ya se renovaron USD 6.000 millones con ese sistema. El plazo se extendió hasta el 31 de diciembre.

El Banco Central extiende el programa que admite dólares de "cara chica"

**El Gobierno Nacional ordenó la reapertura de la primera etapa del blanqueo de capitales para aquellos que ya depositaron dinero en efectivo en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), pero no terminaron de completar el trámite obligatorio.**

Según lo dispuso el Ministerio de Economía, ~~los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 6 de diciembre para completar el proceso o quedarán fuera del Régimen de Regularización de Activos.~~

Se trata de la resolución 1289/2024 para permitir que las personas que ingresaron su dinero a los bancos pero no completaron debidamente los trámites puedan hacerlo.

**Vale recordar que el Régimen de Regularización, conocido como blanqueo de capitales, permite por primera vez la inclusión de criptomonedas, siempre que se gestionan a través de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que es controlado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).**

Mientras sigue avanzando el blanqueo, los depósitos bancarios en dólares, a fines de octubre, registraban un aumento que alcanzó los 12.000 millones y se estima que se han exteriorizado 20 millones en activos digitales. 

Si bien la cifra de capital en criptomonedas es menor en comparación, las empresas del sector destacan que superó las expectativas y valoran positivamente haber sido consideradas en este proceso.

![BLANQUEO.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/BLANQUEO_6980c6f53c_Yay5pgfcK.png)

La normativa dictada por el ministro Luis Caputo argumenta que habiendo finalizado el plazo previsto por ley para la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos del país y del exterior, aún hay "motivos de carácter sistémico que no han permitido, en algunos casos, culminar el proceso".

"Resulta menester encomendar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a que dicte las normas que autoricen, ante tales situaciones, a que pueda finalizarse con dicho trámite".

Por tal motivo, se encomienda a la ex AFIP "a dictar las normas que autoricen a los sujetos que hubieran regularizado fondos en el marco del régimen del Capítulo V del Título II de la Ley N° 27.743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, a que, hasta el 6 de diciembre de 2024, inclusive, puedan culminar el proceso de adhesión a ese régimen".

Para entrar al blanqueo se requería completar el trámite de adhesión, depositar el dinero y presentar la Declaración Jurada. Sin embargo, un gran porcentaje de los contribuyentes no completaron estos dos pasos y por ahora no entraron.

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Los contribuyentes que no completaron con los trámites correspondientes a la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos tendrán tiempo hasta el 6 de diciembre. Así lo dispuso el Ministerio de Economía a través del ARCA (ex AFIP).

Reabren la primera etapa del blanqueo de capitales

**Tal como te [venimos contando en Decentralike,](https://www.decentralike.com/noticias/las-nuevas-fechas-limites-para-ingresar-al-blanqueo-de-capitales) el Gobierno Nacional de Javier Milei tomó una decisión inédita al permitir la declaración de Bitcoins y otros criptoactivos con el objetivo de seguir avanzando en la regulación del ingreso de divisas través del sistema financiero convencional.**

Es iniciativa se había pensado en el 2022, pero la realidad es que no se concretó por diversas factores.

**Cuando falta poco para que finalice este nuevo blanqueo de capitales, ~~los depósitos bancarios en dólares aumentaron en 12.000 millones y se estima que se han exteriorizado 20 millones en activos digitales.~~**

Recordemos que el inicio del blanqueo de capitales en Argentina se dio a mediados de agosto. Desde esa fecha, los depósitos bancarios registraron un incremento de 12.074 millones de dólares, alcanzando un total de 30.682 millones, según el último informe de Portfolio Personal.

**La cifra de capital en criptomonedas es menor en comparación, las empresas del sector destacan que superó las expectativas y valoran positivamente haber sido consideradas en este proceso.**

Al respecto, Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, mencionó a iProUP que observaron un aumento significativo en el flujo de nuevos clientes, ya que el 65% de quienes participaron en el sinceramiento fiscal eran usuarios anteriores. Además, el 35% de los nuevos registros en la billetera se producen específicamente por el blanqueo.

**Si bien hubo interés de ingresar al blanqueo por parte de algunas empresas, la mayoría de los registros fueron de individuos, ya que las compañías tienden a usar bitcoins para operaciones diarias, pero les resulta difícil registrarlos como un resguardo de valor.**

También es importante mencionar que el régimen de exteriorización permite la inclusión de criptomonedas, siempre que se gestionan a través de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que es controlado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Se estima que ya se retiraron aproximadamente el 20% de estos depósitos y teniendo en cuenta que no existe un registro unificado del ecosistema cripto en Argentina, estas cifras se reconstruyeron a partir de consultas con las principales empresas del sector, según datos de iProUP.

Un informe de Bitso revela que entre 10 y 15 millones de cuentas virtuales operan en el país y muchas de estas pertenecen a usuarios que tienen más de una cuenta.

**~~En Argentina, el dólar cripto ganó mucho terreno y representa alrededor del 60% de las transacciones realizadas a través de billeteras digitales.~~**

“Por pedido de numerosos bancos y estudios contables y debido al gran interés generado por el Régimen de Regularización de Activos, el Gobierno nacional dispondrá por Decreto, y a efecto de facilitar las tareas administrativas de los actores involucrados, la prórroga para realizar la manifestación de la adhesión al régimen de la Etapa 1, hasta el 31 de octubre de 2024 inclusive”, explicó aquel comunicado del Ministerio de Economía que anunciaba la prórroga del blanqueo.

Etapa 1: desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024, ambas fechas inclusive. En esta etapa se abona una alícuota del 5% sobre el excedente de US$ 100 mil.

Etapa 2: desde el 1° de noviembre y hasta el 31 de enero de 2025, ambas fechas inclusive. La alícuota es del 10%.

Etapa 3: desde el 1° de febrero de 2025 y hasta el 30 de abril de 2025, ambas fechas inclusive. La alícuota asciende al 15%.

El régimen permite el blanqueo siempre de fondos que estén gestionados a través de un exchange registrado ante la Comisión Nacional de Valores.

Blanqueo de capitales: los argentinos ya declararon $20 millones en Bitcoin

Durante la semana pasada se llevó adelante una jornada internacional de Prevención y Persecución de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Desafíos Globales y Soluciones Locales, en la que participó como expositor el presidente de la [Comisión Nacional de Valores (CNV),](https://www.decentralike.com/search/CNV) Roberto E. Silva, junto a representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Austral.

El Dr. Silva disertó en el primer panel titulado "El rol de los Reguladores en el Sistema Nacional Antilavado", junto al presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, la directora del BCRA, Silvina Rivarola, y el subdirector de Programas y Normas de Fiscalización de la AFIP, Iván Ochoa.

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**Durante la exposición, el presidente de la CNV brindó detalles de la creación y del procedimiento seguido para concretar el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), facultad otorgada con la sanción de la Ley N° 27.739, condición sine qua non para quienes quieran operar en el mercado.**

Al respecto, el Dr. Silva expresó que “la regulación en la cual estamos trabajando pretende equilibrar la voluntad de no sobrerregular y respetar la innovación, con el mandato legal que nos da la ley que, entre otras cosas, incluye la protección de los inversores”.

**En este sentido, anticipó que ~~“tenemos muy avanzada la regulación de los PSAV y esperamos sancionar una norma que salga a consulta pública prontamente”~~.**

Vale destacar que desde la asunción del presidente Javier Milei, la industria de criptomonedas viene siguiendo de cerca y con mucha expectativa, las decisiones que toma el actual mandatario bajo su gestión.

**En este contexto, la Comisión Nacional de Valores de Argentina fue uno de los organismos que más protagonismo tuvo en estos últimos meses, ~~tras la puesta en marcha del Registro de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en el que deben inscribirse todas las empresas y personas jurídicas y físicas que deseen prestar servicios de criptoactivos en nuestro país.~~**

La creación del PSAV dispuso la última reforma de la ley de prevención del lavado de dinero para cumplir con las recomendaciones del GAFI. 

Según la [información oficial,](https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/ProveedoresServiciosActivosVirtuales/RegistrosPSAV) ya se registraron 83 empresas y 7 personas humanas en el plazo estipulado que podrán operar sin inconvenientes como así también aquellas empresas que tienen su inscripción en curso y desde la CNV confirmaron que el Registro seguirá abierto para nuevas solicitudes por tiempo indefinido.

Desde la creación del PSAV, la CNV tiene facultades para enviar intimaciones a aquellas empresas que operen con criptoactivos en el país y que no se hayan registrado.

**Una de las últimas "grandes incorporaciones" que tiene el registro es la de nada más y nada menos que la del exchange más grande del mundo: [Binance.](https://www.decentralike.com/noticias/binance-es-oficialmente-regulado-en-argentina)**

**De esta forma, y tal como veníamos contando en Decentralike, la regulación continúa avanzando a paso firme en [Argentina](https://www.decentralike.com/search/Argentina) y ~~desde el pasado 12 de septiembre Binance ya está oficialmente regulado en nuestro país.~~**

**Lo cierto es que el registro de Binance llega de la mano de la puesta en marcha del ["Blanqueo de capitales"](https://www.decentralike.com/noticias/comenzo-el-blanqueo-de-capitales-como-impacta-en-las-criptomonedas) que por primera vez alcanza a los activos digitales.**

~~Para la declaración de criptomonedas y activos digitales, se establece como condición fundamental que las mismas estén contenidas dentro de alguno de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados en la Comisión Nacional de Valores. Justamente Binance, ya está oficialmente inscripto y regulado.~~

Vale recordar que la regularización de hasta USD 100.000 de valor de los bienes no tributa. Superado ese monto, se aplica la alícuota correspondiente sobre el excedente que va desde el 5% hasta el 15%, dependiendo el caso.

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Lo afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto E. Silva. Fue durante un encuentro con la UIF, el BCRA y la AFIP.

“Tenemos avanzada la regulación de PSAV y esperamos una norma que salga a consulta pública"

**El Gobierno Nacional de Javier Milei anunció que prorrogará, a través de un decreto, los plazos para adherir al [blanqueo de capitales,](https://www.decentralike.com/search/Blanqueo%20de%20capitales), uno de los artículos más importantes del paquete fiscal.**

**Tal como te venimos contando en Decentralike, entre la gran variedad de bienes que la nueva reforma fiscal permite adherir a este régimen de regularización, ~~se encuentran por primera vez “las criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares”~~ que estén ubicados en Argentina.**

“Por pedido de numerosos bancos y estudios contables y debido al gran interés generado por el Régimen de Regularización de Activos, el Gobierno nacional dispondrá por Decreto, y a efecto de facilitar las tareas administrativas de los actores involucrados, la prórroga para realizar la manifestación de la adhesión al régimen de la Etapa 1, hasta el 31 de octubre de 2024 inclusive”, explica el comunicado del Ministerio de Economía. Ahora la medida deberá ser oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

**Etapa 1: desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024, ambas fechas inclusive. En esta etapa se abona una alícuota del 5% sobre el excedente de US$ 100 mil.**

**Etapa 2: desde el 1° de noviembre y hasta el 31 de enero de 2025, ambas fechas inclusive. La alícuota es del 10%.**

**Etapa 3: desde el 1° de febrero de 2025 y hasta el 30 de abril de 2025, ambas fechas inclusive. La alícuota asciende al 15%.**

![com.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/com_0fd86e5b2a_ZbrFqU7G3q.png)

El comunicado destaca que las personas que deseen podrán depositar su dinero en un banco hasta el 31 de octubre inclusive y podrán retirarlo a partir del 1 de noviembre. El efectivo regularizado hasta el 30 de septiembre podrá ser retirado parcial o de forma total a partir del 1 de octubre. En tanto, a partir del día en que se retira cualquier monto en efectivo no se podrán regularizar montos adicionales.

**También como [te contamos en Decentralike,](https://www.decentralike.com/noticias/blanqueo-de-capitales-bancos-comienzan-a-ofrecer-la-apertura-de-cuentas-especiales) algunos bancos tradicionales como el Santander Río comenzaron a notificar a sus clientes para ofrecerles la apertura de una "Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA)".**

La Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) es una cuenta bancaria especial que deben abrir aquellos contribuyentes que quieran regularizar dinero para entrar al blanqueo de capitales. Estas cuentas deberán ser puestas a disposición por los bancos comerciales y se pueden abrir por internet, mediante home banking, o personalmente a través de sus sucursales.

El Ministerio de Economía anunció a través de un comunicado que prorrogará un mes la fecha límite para ingresar al Régimen de Regularización de Activos. Conocé los detalles.

Las nuevas fechas límites para ingresar al blanqueo de capitales

**Tal como veníamos anticipando en Decentralike, la regulación continúa avanzando a paso firme en [Argentina](https://www.decentralike.com/search/Argentina) y hace algunas horas se confirmó que [Binance,](https://www.decentralike.com/search/Binance) el exchange más grande del mundo, ya está oficialmente inscripto en el [Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).](https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/ProveedoresServiciosActivosVirtuales/RegistrosPSAV)**

El pasado 3 de junio, finalizó el plazo que la Comisión Nacional de Valores (CNV) había dispuesto para que todas las personas jurídicas e incluso físicas que operen de manera profesional con criptomonedas se inscriban en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

En consecuencia, ~~los PSAV que no hayan presentado dicha solicitud a través del sitio web de CNV, se deberán abstener de realizar operaciones hasta tanto se encuentren inscriptos en el Registro.~~ 

Si bien el plazo había finalizado, desde la CNV informaron que continúan trabajando en las solicitudes presentadas hasta el 3/6 por parte de los PSAV, quienes podrán seguir operando. El registro continuará abierto para nuevas solicitudes", aclararon.

**Y en este sentido, ~~el último exchange en concretar su registro ante la CNV fue justamente Binance, que a partir de ahora, estará regulado oficialmente en Argentina.~~**

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**Recordemos que la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales dispuso la última reforma de la ley de prevención del lavado de dinero para cumplir con las recomendaciones del GAFI.**

Según la información actualizada, ~~ya se registraron 76 personas jurídicas, entre ellas Binance, y 7 personas humanas. La CNV tiene facultades para enviar intimaciones a aquellas empresas que operen con criptoactivos en el país y que no se hayan registrado.~~

La nueva reglamentación dispuesta por el ente regulador argentino establece que las empresas, personas o plataformas que no se inscriban debiendo hacerlo, “deberá abstenerse de realizar en el país cualquiera de las actividades u operaciones comprendidas” en la ley sancionada por el Senado. La norma alcanza al intercambio de activos virtuales con monedas convencionales; activos virtuales entre sí; su transferencia, custodia o administración o, también, la provisión de servicios financieros vinculados a los activos virtuales.

**Las principales plataformas que operan criptomonedas en Argentina, ya venían manifestándose a favor de una reglamentación para que la actividad tenga mayor previsibilidad para funcionar.**

**De esta forma, y tal como nos anticipó [Tony Buet](https://www.decentralike.com/noticias/ya-son-35-las-empresas-registradas-para-operar-criptomonedas-en-argentina) en diálogo con Decentralike, Binance finalmente fue regulada en Argentina.**

**El registro de Binance llega de la mano de la puesta en marcha del denominado ["Blanqueo de capitales"](https://www.decentralike.com/noticias/comenzo-el-blanqueo-de-capitales-como-impacta-en-las-criptomonedas) que por primera vez alcanza a los activos digitales.**

El Gobierno Nacional ya puso en marcha la reglamentación del blanqueo de capitales. Allí se fijan las condiciones para la exteriorización de toda clase de activos que no se encuentran declarados.

En este sentido, ~~para la declaración de criptomonedas y activos digitales, se establece como condición fundamental que las mismas estén contenidas dentro de alguno de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Justamente Binance, ya está oficialmente inscripto y regulado.~~

Vale recordar que la regularización de hasta USD 100.000 de valor de los bienes no tributa. Superado ese monto, se aplica la alícuota correspondiente sobre el excedente que va desde el 5% hasta el 15%, dependiendo el caso.

Se deberá tener en cuenta el valor de mercado al 31 de diciembre de 2023 o su valor de adquisición, el que fuera mayor, convertido al Tipo de Cambio de Regularización.

**Recordemos que hay cuatro puntos claves a tener en cuenta en el marco de la regulación de las criptomonedas y activos virtuales:**

- La regularización de hasta USD 100.000 de valor de los bienes no tributa. Superado ese monto, se aplica la alícuota correspondiente sobre el excedente.

- La regularización de activos importa la liberación de responsabilidad por infracciones y/o delitos tributarios, cambiarios y aduaneros que tuvieran origen en los activos regularizados.

- También libera del pago de impuestos (IVA, Ganancias, etc) que oportunamente se hubieran omitido ingresar.

- El plazo para adherirse se extiende hasta el 30 de abril de 2025.

**El registro de Binance ante la CNV sin dudas marca un precedente y ratifica la decisión del exchange más grande del mundo de seguir operando en Argentina bajo las regulaciones actualmente vigentes.**

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El exchange más grande del mundo ya está inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Binance es oficialmente regulado en Argentina

**En [Argentina,](https://www.decentralike.com/search/Argentina) la industria de criptomonedas crece a pasos agigantados y los ciudadanos se animan a apostar cada vez más a los activos digitales para tratar de surfear de la mejor manera una histórica inflación que no permite previsibilidad y en muchos casos demasiadas oportunidades para generar un ahorro acorde a la coyuntura actual.**

Uno de los datos interesantes que permiten tratar de entender un poco más este escenario son ~~las descargas de aplicaciones de criptomonedas que se registraron durante el primer semestre de este 2024 que superó la cifra de 2 millones,~~ según un informe de Lemon Cash. 

Asimismo, el análisis refleja el fuerte posicionamiento que viene teniendo Argentina en materia de adopción con respecto a otros países América Latina teniendo en cuenta que, según el informe, ~~4 de cada 10 personas que abren una app cripto en la región, lo hacen desde nuestro país.~~

El análisis destaca que ~~durante este primer semestre, hay un 12% más de usuarios que en 2023 y ya son 55 millones de usuarios en la región de América Latina.~~

Tanto Lemon como Binance son una de las aplicaciones más utilizadas en nuestro país y entre ambas plataformas captan el 75% de las sesiones de apps cripto en ese país.

El informe de Lemon confirma que ~~el 5 de agosto de 2024 fue el día que más Bitcoin se compró en la aplicación de Lemon, superando las 706 mil órdenes de compra y generalmente estas operaciones se realizan cuando el valor de la principal criptomoneda cae.~~ 

**“Mientras los inversores globales esperan la evolución de los mercados, en Argentina la reacción es distinta: las personas, acostumbradas a la volatilidad económica del país, ven a Bitcoin como una reserva de valor y aprovechan las grandes caídas para comprar más”, Lemon Cash.**

~~El mismo informe señala que estas compras superaron en un 81% las mismas transacciones del año anterior.~~

**Bitcoin es la criptomoneda líder dentro de la plataforma con un 41.7% mientras que USDC y USDT ocupan el segundo lugar en posesiones dentro de las wallets de los usuarios, llegando a representar un 40.7% de los activos.**

Ethereum es el tercer activo con mayor presencia en las cuentas de Lemon, llegando a acaparar un 10.26% del total de criptoactivos. En esta diversidad, cierra el ciclo Solana con un 2.84% de presencia en las tenencias.

**Argentina viene transitando un año con muchísimos hechos importantes como los avances de regulación implementados por la Comisión Nacional de Valores que creó un [Registro para Proveedores de Servicios de Activos Digitales](https://www.decentralike.com/search/Registro%20de%20Proveedores%20de%20Servicios%20de%20Activos%20Virtuales) que deberán estar legalmente constituidos e inscriptos ante la CNV. Deben cumplir una serie de requisitos que van de la mano con las recomendaciones de GAFI.**

Además, hace muy poco tiempo [se conformó](https://www.decentralike.com/noticias/argentina-se-creo-la-primera-empresa-con-aporte-de-capital-en-criptomonedas) una Sociedad con capital aportado en criptomonedas. Este hecho fue bastante interesante y celebrado por el sector cripto ya que es un cambio sólido de paradigma en este sentido. 

**También vale recordar que ya se puso en marcha el [Blanqueo de Capitales](https://www.decentralike.com/noticias/comenzo-el-blanqueo-de-capitales-como-impacta-en-las-criptomonedas) ~~que incluye, por primera vez, a los activos digitales.~~ Los exchanges e [instituciones bancarias](https://www.decentralike.com/noticias/blanqueo-de-capitales-bancos-comienzan-a-ofrecer-la-apertura-de-cuentas-especiales) ya comenzaron a informar a sus clientes.**

Ya son miles de usuarios argentinos que se contactaron con los diversos exchanges para regularizar sus activos digitales mientras el Gobierno, como suele suceder en gran parte del mundo, "promueve" (para muchos es una forma más de control sobre los capitales de sus usuarios) combatir el lavado de dinero.

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Se registraron más de 2 millones de descargas de aplicaciones de criptomonedas durante el primer semestre de este 2024.

Argentina gana terreno en adopción de criptomonedas

**El fundador de [Telegram, Pavel Durov,](https://www.decentralike.com/search/Telegram) fue liberado este miércoles y trasladado a la corte para ser interrogado antes de una posible acusación tras su dramático arresto en un aeropuerto de París.**

**Durov salió hoy de la oficina antifraude en las afueras de París en lo que parecía ser un vehículo de custodia policial.**

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">🚨 <a href="https://twitter.com/hashtag/PavelDurov?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#PavelDurov</a> recuperó la libertad luego de haber expirado la prisión preventiva en la cual se encontraba. Mediante un fuerte cordón policial, entre otras medidas de seguridad, el mismo fue trasladado al juzgado. <a href="https://t.co/2DuPhyryBw">pic.twitter.com/2DuPhyryBw</a></p>&mdash; DecentraLike (@DecentraLike) <a href="https://twitter.com/DecentraLike/status/1828812461136392407?ref_src=twsrc%5Etfw">August 28, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Los medios europeos informaron que ~~la fiscalía de París confirmó que Durov enfrentaría un "interrogatorio inicial y una posible acusación" en un tribunal de la capital francesa.~~

Recordemos que Durov fue detenido en el aeropuerto Bourget el sábado tras ser acusado por 12 delitos y la falta de moderación en Telegram. Está siendo investigado por cargos relacionados con una serie de hechos como las acusaciones de que su plataforma era cómplice de ayudar a estafadores, traficantes de drogas y personas que difundían pornografía infantil.

![photo_5078361561650802189_y.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/photo_5078361561650802189_y_5495970816_eJfosg0V8.jpg)
**Oficina nacional antifraude de Francia en las afueras de París, donde Durov se encontraba detenido.**


~~El empresario, acusado de no haber actuado contra la difusión de contenidos delictivos en la red social Telegram, fue puesto a disposición de la justicia el miércoles para una posible imputación.~~

Vale remarcar que Telegram siempre se comprometió a no revelar nunca información sobre sus usuarios. ~~"Telegram cumple con las leyes europeas, incluido el Reglamento de Servicios Digitales, su acción de moderación es el estándar de la industria", comunicó la plataforma de Durov en su propio canal el domingo por la noche, considerando "absurdo decir que una plataforma o su jefe son responsables del abuso".~~

![photo_5078361561650802190_y.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/photo_5078361561650802190_y_9b731d4a68_w1nbJEYcf.jpg)
**Aviones de papel del  logotipo de Telegram afuera de la Embajada de Francia en Moscú después de la detención de Pavel Durov por las autoridades francesas.**

Recordemos que Pavel Durov tiene doble nacionalidad de Emiratos Árabes Unidos y Francia, además de la nacionalidad rusa. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes que habían pedido a Francia acceso consular a Pavel Durov, afirmando estar siguiendo "de cerca" su situación. 

Pavel Durov, que creó Telegram tras abandonar Rusia hace diez años, está, según la revista Forbes, al frente de una fortuna estimada en 15.500 millones de dólares. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia también brindó su apoyo a Durov.

**Los 12 cargos que enfrenta Durov**

El fundador de Telegram enfrenta 12 cargos que van desde la complicidad en la administración de una plataforma para transacciones ilícitas hasta el lavado de dinero. 

1) Complicidad: uso de una plataforma en línea para permitir una transacción ilegal en un grupo organizado. 

2) Negativa a comunicar, a petición de las autoridades competentes, información o documentos necesarios para la realización y funcionamiento de las interceptaciones permitidas por la ley. 

3) Complicidad – posesión de imágenes pornográficas de menores. 

4) Complicidad – distribuir, ofrecer o poner a disposición imágenes pornográficas de menores, en grupo organizado. 

5) Complicidad: adquirir, transportar, poseer, ofrecer o vender sustancias estupefacientes. 

6) Complicidad – ofrecer, vender o poner a disposición, sin motivo legítimo, equipos, herramientas, programas o datos diseñados o adaptados para acceder y dañar el funcionamiento de un sistema automatizado de tratamiento de datos. 

7) Complicidad – fraude organizado. 

8) Asociación delictiva con el fin de cometer un delito o un delito sancionado con pena de prisión de cinco o más años. 

9) Blanqueo de capitales provenientes de delitos y delitos cometidos por grupos organizados. 

10) Prestación de servicios de criptología destinados a garantizar la confidencialidad sin declaración certificada. 

1️1) Proporcionar una herramienta criptológica que no sólo garantice la autenticación o el control de integridad sin declaración previa. 

1️2) Importar una herramienta criptológica que garantice la autenticación o el monitoreo de integridad sin declaración previa.

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Durov salió hoy de la oficina antifraude en las afueras de París, custodiado por la Policía francesa. La fiscalía de París confirmó que enfrentaría un "interrogatorio inicial y una posible acusación" en un tribunal de la capital francesa.

Durov fue liberado: ¿cómo sigue su futuro?

**Tal como [te venimos contando en Decentralike,](https://www.decentralike.com/noticias/comenzo-el-blanqueo-de-capitales-como-impacta-en-las-criptomonedas) el Gobierno Nacional ya puso en marcha la reglamentación del blanqueo de capitales que establece las condiciones para la exteriorización de toda clase de activos que no se encuentran declarados.** 

Esto forma parte de la nueva "Moratoria, Blanqueo, Bienes Personales y Régimen Especial del Ingreso sobre los Bienes Personales", que ya fue aprobada por la Ley 27.743 de Medidas Fiscales y Paliativas.

La nueva reforma fiscal permite adherir a este régimen de regularización a “las criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares” que estén ubicados en Argentina.

**En lo que respecta a la declaración de activos digitales, se establece como condición fundamental que las mismas estén contenidas dentro de alguno de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Se deberá tener en cuenta el valor de mercado al 31 de diciembre de 2023 o su valor de adquisición, el que fuera mayor, convertido al Tipo de Cambio de Regularización.**

En este sentido, en la jornada de este miércoles, ~~algunos bancos tradicionales como el Santander Río comenzaron a notificar a sus clientes para ofrecerles la apertura de una "Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA)".~~

Según explica el banco, se trata de una "nueva cuenta para regularizar tus tenencias tanto en pesos como en dólares y traer fondos del exterior. Una vez abierta la cuenta, tenés tiempo hasta el 30 de septiembre de 2024 para acreditar los fondos".

**~~Asimismo, detalla que "una vez finalizado dicho plazo, si regularizas hasta USD 100.000 dólares, los fondos podrás utilizarlos como decidas". Para montos mayores a USD 100.000 dólares, "tendrás que mantener los fondos en tu cuenta o utilizarlos para los destinos indicados hasta el 31 de diciembre de 2025. En caso de no hacerlo, corresponderá la retención del 5% en concepto de Impuesto Especial de Regularización".~~**

Vale destacar que, según confirmó el propio banco Santander, estas cuentas no están habilitadas para el retiro de efectivo.

![photo_5039565182195576192_x (1).jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/photo_5039565182195576192_x_1_fdae03c8d6_F8Jp58lyL.jpg)

Según el último informe, en total hay 73 proveedores habilitados (7 personas humanas y 66 jurídicas). [El listado completo](https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/ProveedoresServiciosActivosVirtuales/RegistrosPSAV) se encuentra publicado en la web de la Comisión Nacional de Valores.

Recordemos que hay cuatro puntos claves a tener en cuenta en el marco de la regulación de las criptomonedas y activos virtuales:

- La regularización de hasta USD 100.000 de valor de los bienes no tributa. Superado ese monto, se aplica la alícuota correspondiente sobre el excedente.

- La regularización de activos importa la liberación de responsabilidad por infracciones y/o delitos tributarios, cambiarios y aduaneros que tuvieran origen en los activos regularizados.

- También libera del pago de impuestos (IVA, Ganancias, etc) que oportunamente se hubieran omitido ingresar.

El plazo para adherirse se extiende hasta el 30 de abril de 2025.

Es decir, el mínimo no imponible es de USD 100.000. Si el monto a blanquear supera ese valor, se abonará el 5% sobre el excedente, siempre que la adhesión al régimen se concretase antes del 30 de septiembre de 2024. Se aplicará el excedente del 10% si se efectuase entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024 o el 15% si el blanqueo se realizase durante los primeros meses del año 2025.

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El Gobierno Nacional ya puso en marcha el famoso blanqueo de capitales que también incluye a las criptomonedas y otros activos digitales. Bancos tradicionales como Santander Río comenzaron a ofrecer a sus clientes la apertura de cuentas "especiales".