**El ex director ejecutivo y fundador de Binance, [Changpeng Zhao,](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao) ~~fue prohibido de por vida “administrar u operar” el exchange de criptomonedas más grande del mundo,~~ según informó el actual director, Richard Teng.**

El actual CEO de Binance reveló que la prohibición era una "condición clave" dentro del acuerdo de culpabilidad entre [Binance](https://www.decentralike.com/search/Binance) y las autoridades estadounidenses.

**"Según los términos del acuerdo, CZ tiene prohibido cualquier participación presente o futura en la operación o gestión del negocio", confirmó un portavoz de Binance a Decrypt.**

Pero lo cierto es que el fundador de Binance sigue siendo el mayor accionista del exchange y, por lo tanto, conservará sus derechos como accionista.

**“Como accionista, estará pendiente del desempeño de la empresa y, si las cosas no están a la altura de sus expectativas, como inversor, siempre tendrá derecho a reemplazar a alguien, a nombrar una nueva junta directiva o a un nuevo director ejecutivo. Los accionistas también pueden presentar una resolución en cualquier momento”, aclaró Teng en su entrevista con Axios.**

Vale recordar que ~~CZ terminará de cumplir su sentencia de cárcel el próximo 29 de septiembre, después de declararse culpable de lavado de dinero y renunciar como CEO.~~

Zhao aceptó haber cometido "errores" y asumió la responsabilidad personal, nombrando a Teng, quien se desempeñaba como director global de mercados regionales de Binance, para que asumiera el cargo de director ejecutivo.

También vale recordar que en un tuit del pasado 21 de noviembre del 2023, CZ anunció su renuncia como CEO de Binance y anticipó que iba a tomar un descanso antes de seguir con otros proyectos en torno a la industria cripto.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.<br><br>Binance is no longer a baby. It is…</p>&mdash; CZ 🔶 BNB (@cz_binance) <a href="https://twitter.com/cz_binance/status/1727063503125766367?ref_src=twsrc%5Etfw">November 21, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"Mi pensamiento actual es que probablemente haré algo de inversión pasiva, siendo un accionista minoritario en empresas emergentes en áreas de blockchain/Web3/DeFi, IA y biotecnología", había expresado CZ. "Estoy feliz de que finalmente tendré más tiempo para dedicarme a analizar DeFi".

El fundador del exchange más grande del mundo, Changpeng Zhao, podrá tener sus derechos como accionista, pero no "operar o administrarlo". Lo confirmó Richard Teng, actual CEO de Binance.

CZ no podrá tener "participación presente o futura" en la gestión de Binance

El ex CEO de [Binance, Changpeng "CZ" Zhao,](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao) ~~fue condenado este martes a cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.~~

La audiencia se celebró ayer en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Washington, y fue allí donde el juez Richard Jones condenó a Zhao a cuatro meses de prisión. 

**Sin dudas, se trata de un final inesperado por toda la comunidad que venía siguiendo de cerca la causa judicial contra el fundador de Binance ya que [los fiscales habían solicitado que CZ cumpliera tres años de cárcel](https://www.decentralike.com/noticias/piden-36-meses-de-carcel-para-changpeng-zhao) luego de que se declarara culpable en noviembre. Tras conocerse la sentencia, los abogados de Zhao pidieron la libertad condicional para su defendido.**

Según [informes de la sala del tribunal,](https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.328570/gov.uscourts.wawd.328570.78.0.pdf) el juez Jones dijo (insólitamente) que no había evidencia de que Zhao "hubiera sido informado alguna vez" de las actividades ilegales de  Binance con el objetivo de contrarrestar la solicitud de los fiscales de aumentar la sentencia de 18 meses a tres años. 

**"La encarcelación es necesaria para reflejar la gravedad del delito", dijo Kevin Mosley de la parte acusadora y sostuvo que "una sentencia probatoria aquí incentivará a otros a violar la ley y hacerlo a gran escala".**

Por su parte, los abogados de Zhao presentaron su respectiva de defensa a través de un [documento](https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.328570/gov.uscourts.wawd.328570.81.0.pdf) al tribunal donde solicitaron al juez Jones que considere la posibilidad de imponer libertad condicional por menos de seis meses, alegando que la riqueza de CZ podría convertirlo en un objetivo en la cárcel.

>“Pido disculpas por mis malas decisiones y acepto toda la responsabilidad por mis acciones. En retrospectiva, debería haberme centrado en implementar cambios de cumplimiento en Binance desde el principio, y no lo hice. No hay excusa para no establecer los controles de cumplimiento necesarios en Binance”, dijo CZ en el juicio.

Vale decir que antes de ser sentenciado, Zhao se disculpó por sus acciones y dijo que "había tenido mucho tiempo a solas para pensar y reflexionar" y aceptó las responsabilidades por no haber implementado en Binance un programa efectivo contra el lavado de dinero.

Otro dato interesante es que la audiencia había sido pospuesta desde febrero, luego de la [sentencia contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried,](https://www.decentralike.com/noticias/llego-la-sentencia-25-anos-de-prision-para-sam-bankman-fried) quien fue condenado a 25 años de prisión.

Los abogados del Departamento de Justicia también rechazaron trazar algún tipo de comparación de estas dos figuras simbólicas para el ecosistema cripto al considerar que los delitos no se trataban de sus personalidades.

**Claro está que Zhao ya había renunciado como CEO de Binance y se declaró culpable como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, en el que el exchange de criptomonedas acordó pagar USD 4.300 millones por "acciones de ejecución civil".**

Tras renunciar, **Zhao anticipó que iba a "estar fuera de Twitter" y en marzo, lanzó Giggle Academy, un proyecto educativo relacionado con criptomonedas y blockchain para jóvenes. Richard Teng, ex jefe de mercados regionales de Binance, se convirtió en CEO tras la salida de Zhao.**

~~Queda claro que ya había muchas diferencias entre Changpeng Zhao y Sam Bankman-Fried, y ahora se suma la cantidad de tiempo que cumplirán sus condenas por sus crímenes. Bankman-Fried recibió 25 años; A Zhao le dieron tan solo cuatro meses.~~

**Ahora será Alex Mashinsky la próximas figuras importante de la industria cripto en enfrentar cargos penales después de Bankman-Fried y Zhao. El juicio contra el ex CEO de Celsius en Estados Unidos está programado para comenzar en enero de 2025.**

**De esta forma, la justicia continúa avanzando contra figuras clave de las criptomonedas y todo indica que la regulación que se viene dando en distintas regiones del mundo, podría destapar nuevos casos judiciales.**

Si bien la sentencia contra CZ fue extremadamente menor de la que se esperaba, es positivo para el ecosistema cripto que quienes cometan delitos como el ex CEO de Binance y también SBF, cumplan su condena como corresponde.

El CEO de Binance fue condenado a cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses.

La condena menos esperada para Changpeng Zhao

La industria cripto y tecnológica de [Argentina](https://www.decentralike.com/search/Argentina) comienza a desandar los primeros kilómetros de lo que es, sin dudas, un nuevo camino regulatorio que llegó cuando menos se esperaba. 

**¿Y por qué no se esperaba?** Es que, con la asunción del nuevo Gobierno que preside Javier Milei, los usuarios, inversores y toda la comunidad en general, consideraban que se abría un nuevo abanico de oportunidades para el sector. **Sin embargo, las primeras señales indican un panorama bastante diferente.**

En este sentido, [en Decentralike](https://www.decentralike.com/noticias/avanza-la-regulacion-de-las-exchanges-en-argentina) venimos siguiendo de cerca cada medida que se anuncia en nuestro país con ciertas decisiones que comenzaron a tomar cada vez más protagonismo, sobre todo, tras la [reciente visita](https://www.decentralike.com/noticias/informe-especial-aplicaciones-de-criptos-seran-reguladas-en-argentina) de una comitiva del **Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que llegó para instruir de manera "urgente" al Gobierno de Milei a que establezca regulaciones para las empresas que operan con criptomonedas.**

Ante este panorama, en Decentralike dialogamos con el analista [Tony Buet de Cyber Emprendedor,](https://www.youtube.com/@CyberEmprendedor) quien nos brindó su mirada sobre cómo avanza e impacta en las exchanges la regulación en Argentina.

Al respecto, consideró que ~~"lo primero que debemos tener en cuenta es que la regulación intercede sobre la empresa que brinda el servicio a los usuarios para comprar USDT/USDC con ARS.~~ La Comisión Nacional de Valores primero regula a las exchanges por presuntas maniobras de lavado dinero, entre otras operaciones ilícitas."

En este sentido, remarcó que "en el momento que regula, ~~la CNV accede a información sobre los usuarios con el objetivo, según dicen oficialmente, de evitar el lavado de dinero, cuyos datos terminan desembocando en las bases de datos de AFIP que no dudará en cobrar impuestos o sancionar a los usuarios finales."~~

**"Si una plataforma le brinda servicio directo mediante el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), significa que ya está regulado. En mi canal de YouTube pudimos analizar quiénes son las empresas cripto que brindan servicios directos en Argentina (Binance, Ripio, rampas como Latamex, Satoshitango, etc.). En resumen todo el que ofrezca la compra/venta directa de ARS con activos virtuales," explicó Tony.**

![REUNION.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/REUNION_46b771c976_R7TKWtakK.jpg)
_**La Comisión Nacional de Valores mantuvo un nuevo encuentro con representantes de la Cámara Fintech y representantes de las principales exchanges que operan en el país.**_

Asimismo, agregó que "luego están las plataformas P2P o de intercambio directo entre usuarios. Sin billetera/wallet (ellos no te guardan el dinero) no habría demasiados inconvenientes porque no están otorgando un servicio directo, sino que simplemente te conecta con otra persona de manera directa. Hasta ahora, esto no sería alcanzado por la regulación como, por ejemplo, Saldo, Paydece, Syklo, entre otras."

**Es cierto que muchos de los usuarios de Binance, se preguntarán:** ¿Qué sucederá con mi cuenta ya que Binance me ofrece P2P y solo hago uso de ese servicio?_

Según nos comparte Tony Buet, ~~"esto también estaría excento, pero hay que tener en cuenta que en la misma plataforma ofrecen el intercambio directo de ARS; entonces, ante esta controversia, no descarto que toda la plataforma Binance sea regulada y es por ello que el exchange más grande de mundo podría cortar sus operaciones en Argentina."~~

Teniendo en cuenta esta cantidad de factores, **el analista de Cyber Emprendedor y Decentralike entiende oportuno que los usuarios observen todas las alternativas que ofrecen las exchanges y que consideren que no hayan tenido ningún vínculo con nuestro país en el pasado y presente.** ~~"La llegada de KYC es clave ya que todas las exchanges lo van a pedir, porque el tratado de lavado dinero con criptoactivos ya es internacional y nadie quiere quedar involucrado como acaba de suceder con el CEO de Binance, Changpeng Zhao, quien fue condenado a prisión por incumplir con las leyes. También sucedió con el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años de prisión por los delitos de fraudes millonarios a inversionistas y clientes".~~

Finalmente, Tony advirtió que no solo CZ y SBF, sino que otros CEO's están siendo investigados por presunto financiamiento a organizaciones terroristas y ofrecer criptos de manera anónima y ser cómplices del lavado de dinero.

El analista Tony Buet, brindó su opinión sobre los avances regulatorios que se vienen dando en nuestro país y el impacto que podría tener en las empresas que operan con activos digitales. La sentencia contra Binance y FTX como antecedentes.

¿Cuál será el futuro de las exchanges en Argentina?

El Parlamento de la [Unión Europea](https://www.decentralike.com/search/Uni%C3%B3n%20Europea) **aprobó recientemente un nuevo proyecto que establece mayores controles a la industria de las criptomonedas.**

De esta forma, las criptomonedas podrían perder su promesa de privacidad y autogestión luego de que la UE votara a favor de incrementar el monitoreo de la industria en un proyecto de ley dirigido al lavado de dinero en instituciones financieras y empresas de riesgo.

Lo cierto es que ~~este nuevo proyecto de ley aprobado por el Parlamento Europeo obligará a las empresas de criptomonedas a recopilar más datos sobre los usuarios y sus transacciones, imponer un control más estricto de las carteras sin custodia y prohibir herramientas que refuercen el anonimato, como los mezcladores de criptomonedas y los tokens de privacidad.~~

Al respecto, Marina Markezic, directora ejecutiva de la Asociación Comercial European Crypto Initiative, dialogó con DL News donde expresó que **"la mayor pérdida será la pérdida de privacidad y la relativa facilidad de transacción a la que nos hemos acostumbrado en la industria".**

Vale recordar que el ecosistema cripto siguió de cerca los casi tres años de negociaciones previas a la votación teniendo en cuenta que las características de privacidad son uno de los mayores atractivos para quienes pregonan las finanzas descentralizadas.

Por su parte, la comisaria financiera de la UE, Mairead McGuinness, indicó que ~~"desde el efectivo hasta las criptomonedas, desde los bienes raíces hasta los artículos de lujo y los clubes de fútbol, nos estamos enfocando en todas las áreas donde existe un riesgo real de actividad ilegal".~~

**La nueva normativa actualiza y profundiza las reglas contra los delitos financieros en todo el bloque de 27 naciones para las instituciones financieras y de crédito. Es parte de un paquete más amplio que renueva el enfoque de la UE respecto del lavado de dinero.**

Y en este sentido, el Parlamento incorporó en esta nueva iniciativa a los proveedores de servicios de criptoactivos, reforzando los requisitos que las empresas cripto deben cumplir para recopilar datos sobre la identificación del usuario.

~~El proyecto se encuentra en la recta final antes de convertirse en ley y aparece en un momento en el que crecen las preocupaciones sobre el lavado de dinero a través de la industria cripto.~~

**En este sentido, los desarrolladores de software detrás de Tornado Cash están bajo la lupa en Europa y Estados Unidos ya que los fiscales acusan a los desarrolladores de permitir que los delincuentes blanqueen 1.200 millones de dólares de dinero ilícito.**

Mientras tanto, ~~Changpeng Zhao, fundador y ex director ejecutivo de Binance,~~ el mayor exchange del mundo, [se enfrenta a una sentencia la próxima semana](https://www.decentralike.com/noticias/piden-36-meses-de-carcel-para-changpeng-zhao) después de declararse culpable de violar las reglas para prevenir el lavado de dinero en Estados Unidos.

Desde el 2026, una nueva agencia de la UE en Frankfurt, Alemania, será la encarga de controlar las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y supervisará directamente las instituciones más riesgosas si es que los ministros de Finanzas de la Unión Europea aprueben el texto de la ley.

**De esta forma, los proveedores de servicios de criptomonedas tendrán que identificar y verificar a los usuarios, monitorear las transacciones y solicitar más información sobre los remitentes y los destinatarios.**

Vale decir que esta legislación no afectaría, en principio, a los proveedores de servicios que estén desarrollando software para billeteras sin custodia que sean puramente tecnológicos, como MetaMask.

Este nuevo proyecto que está a punto de convertirse en ley, también prohíbe las herramientas que permiten el anonimato. Eso incluye enumerar tokens como Monero o Zcash. 

Además, se prohibirá ofrecer servicios de mezcla de criptomonedas, que confunden el historial de transacciones.

**Según establece este proyecto, para transferencias cripto de menos de 1.000 €, los proveedores de servicios deben realizar un KYC básico para identificar a sus usuarios y para aquellas operaciones que superen los 1000 €, se aplicarán medidas de diligencia debida del cliente.**

Por un lado, es efectivamente positivo que la industria cripto cuente con barreras de seguridad más seguras para prevenir delitos y daños a los usuarios.

Y tal como destacó Markezic, la regulación garantiza más “certidumbre y previsibilidad”, especialmente para los recién llegados a el ecosistema cripto. "Las reglas contra el lavado de dinero hacen que la industria de la criptografía sea más atractiva para inversores y usuarios sin experiencia previa en criptografía", concluyó en su reflexión.

La Unión Europea aprobó el Reglamento contra el lavado de dinero que establece más control sobre la industria cripto al prohibir las herramientas de anonimato y exigir a las empresas que recopilen más datos sobre los usuarios.

La UE intensifica el control sobre la industria cripto

**Fiscales de Estados Unidos presentaron este martes una solicitud ante el Tribunal Judicial donde piden que el fundador de Binance,** [Changpeng Zhao,](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao) cumpla 36 meses de prisión después de [declararse culpable](https://www.decentralike.com/noticias/nueva-ofensiva-el-tribunal-de-eeuu-aprobo-el-acuerdo-contra-binance-y-changpeng-zhao) de violar las leyes contra el lavado de dinero.

~~Se espera que CZ sea sentenciado el próximo 30 de abril en Seattle. El ex CEO del mayor exchange de criptomonedas del mundo renunció como jefe de Binance en noviembre pasado, cuando él y su empresa admitieron las violaciones. Binance acordó una multa de 4.320 millones de dólares.~~

**Los fiscales entendieron que "dada la magnitud de la violación deliberada de la ley estadounidense por parte de Zhao y sus consecuencias, se justifica una sentencia de 36 meses superior a las pautas".**

Vale recordar que las pautas federales de sentencia establecen una sentencia máxima de 18 meses de prisión para Zhao, quien había acordado no apelar contra ninguna extensión y estuvo libre en Estados Unidos tras pagar una fianza de 175 millones de dólares.

**Según denunciaron las autoridades estadounidenses, Binance no informó más de 100.000 transacciones sospechosas con grupos terroristas designados, incluidos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS y los fiscales dijeron que el exchange también apoyaba la venta de materiales de abuso sexual infantil y recibía una gran parte de las ganancias del ransomware.**

Zhao acordó pagar 50 millones de dólares y dejar de participar en Binance, empresa que fundó en 2017. La sanción de Binance incluyó una multa penal de 1.810 millones de dólares y una restitución de 2.510 millones de dólares.

**El próximo 30 de abril llegará la hora de la verdad para CZ en lo que será, sin duda, una sentencia histórica.**

Así lo solicitaron fiscales estadounidenses en un expediente judicial que fue presentado este martes.

Piden 36 meses de cárcel para Changpeng Zhao

El cofundador de Binance, He Yi, se refirió a la situación legal del ex CEO del mayor exchange del mundo, [Changpeng Zhao (CZ)](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao), quien tendrá su audiencia de sentencia el próximo 30 de abril, para comparecer ante el juez federal Richard Jones, luego [declararse culpable](https://www.decentralike.com/noticias/sancion-historica-binance-debera-pagar-4-300-millones-de-multa) por diversas acciones ilegales, en el marco del acuerdo de conciliación con las autoridades de Estados Unidos.

Según [informó](https://www.binance.com/en/square/post/2024-04-18-binance-co-founder-he-yi-affirms-a-positive-situation-for-cz-in-us-amid-existing-regulatory-environment-6941064159754) Binance en su web oficial, ~~He Yi disipó las preocupaciones sobre el estado regulatorio de CZ en los Estados Unidos durante el Binance Chinese Meetup celebrado en Dubai.~~ 

En este sentido, indicaron que **la posición actual de CZ en los EE.UU. es en gran medida pacífica y que internamente se han anticipado presiones regulatorias pasadas. Ella cree que la situación actual es el resultado más óptimo dadas las circunstancias, según destaca el artículo oficial.**

Recordemos que Zhao se declaró culpable a fines del año pasado en Estados Unidos de violaciones de sanciones y contra el lavado de dinero, y aceptó pagar una multa de 50 millones de dólares y renunciar a su cargo de director ejecutivo. ~~Su sentencia está prevista para el 30 de abril.~~

~~CZ podría afrontar una pena de prisión de hasta 18 meses, pero los fiscales estadounidenses piden una pena más larga.~~ **Zhao permanece en libertad bajo fianza después de obtener su liberación con una fianza de 175 millones de dólares. Un juez denegó anteriormente su solicitud de viajar a Dubai.**



Yi He, cofundador de Binance, disipó las preocupaciones sobre el estado regulatorio de CZ en los Estados Unidos durante el Binance Chinese Meetup celebrado en Dubai. La sentencia contra el ex CEO será le 30 de abril.

Aseguran que la situación legal de Changpeng Zhao "es positiva"

La industria cripto recibe otro duro golpe por parte del gobierno de Estados Unidos y esta vez tiene que ver con una nueva batalla judicial contra el gigante exchange [KuCoin](https://www.decentralike.com/search/KuCoin).

~~Lo cierto es que KuCoin y dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, fueron acusados por el Gobierno de Estados Unidos por "ignorar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero para convertir a KuCoin en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo".~~

**El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que KuCoin fue utilizada para el lavado de capitales y para financiar a grupos terroristas. El exchange es apuntado por no contar con un protocolo adecuado para la verificación de clientes (KYC) y tampoco para la presentación de información sospechosa.**

A través de un [comunicado oficial,](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/prominent-global-cryptocurrency-exchange-kucoin-and-two-its-founders-criminally) el fiscal estadounidense Damian Williams expresó que "KuCoin y sus fundadores intentaron deliberadamente ocultar el hecho de que un número sustancial de usuarios estadounidenses comerciaban en la plataforma de KuCoin. De hecho, KuCoin supuestamente aprovechó su considerable base de clientes en EE. UU. para convertirse en uno de los derivados de criptomonedas y bolsas al contado más grandes del mundo, con miles de millones de dólares en transacciones diarias y billones de dólares de volumen comercial anual". 

En este sentido, sostuvo que ~~"las instituciones financieras como KuCoin que aprovechan las oportunidades únicas disponibles en Estados Unidos también deben cumplir con la ley estadounidense para ayudar a identificar y expulsar el crimen y los esquemas de financiamiento corruptos. KuCoin supuestamente decidió deliberadamente no hacerlo. Como se alega, al no implementar ni siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y fuera utilizado como refugio para el lavado de dinero ilícito, con KuCoin recibiendo más de USD 5 mil millones y enviando más de USD 4 mil millones de fondos sospechosos y criminales".~~

Para el fiscal de Estados Unidos, **"los intercambios de cifrado como KuCoin no pueden tener ambas cosas. La acusación de hoy debería enviar un mensaje claro a otros intercambios de cifrado: si planea atender a clientes estadounidenses, debe seguir la ley estadounidense, simple y llanamente”.**

Desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos cuestionan que los ejecutivos operaron KuCoin como un negocio de transmisión de dinero con más de 30 millones de clientes, pero no implementaron programas adecuados de KYC o AML hasta 2023.

**Además, advirtieron que KuCoin además no se registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. como una empresa de servicios monetarios.**

“Hoy, expusimos uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo por lo que nuestra investigación descubrió que es realmente: una supuesta conspiración criminal multimillonaria“, agregó el agente Darren McCormack.

~~Por su parte, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), uno de los principales reguladores financiero de Estados Unidos, también presentó una demanda civil contra KuCoin.~~

En un [comunicado](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8884-24) en paralelo, acusan al exchange de operar ilegalmente un negocio de futuros de criptomonedas y transacciones minoristas de productos básicos apalancadas, con margen o financiadas, sin registrarse debidamente ante la CFTC como comerciante de futuros. 

**Para este organismo regulador, KuCoin “no supervisó diligentemente sus actividades” comerciales de futuros y no logró implementar un programa efectivo de identificación de clientes.**

~~Recordemos que KuCoin inició sus operaciones en 2017 para convertirse en uno de los mayores intercambios de criptomonedas con un volumen de operación diario de más de USD $2.200 millones y ofrece comercio tanto al contado como de futuros, entre otros servicios de criptomonedas. Asimismo, cuenta con su propio token nativo llamado KSC.~~

De esta forma, llegó la segunda acusación penal de los fiscales federales de Estados Unidos contra uno de los exchange de criptomonedas más poderosos del mundo. Recordemos que el año pasado, el Departamento de Justicia presentó diversas acusaciones similares contra [Binance y su entonces CEO, Changpeng Zhao.](https://www.decentralike.com/noticias/sancion-historica-binance-debera-pagar-4-300-millones-de-multa) **Binance se declaró culpable como parte de un acuerdo histórico con los fiscales de 4.300 millones de dólares.**

El exchange de criptomonedas y sus directivos enfrentan cargos penales del Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuesta “conspiración criminal multimillonaria”. 

KuCoin y dos de sus fundadores enfrentan fuertes acusaciones penales

El CEO de [Binance,](https://www.decentralike.com/search/Binance) [Richard Teng,](https://www.decentralike.com/search/Richard%20Teng) aseguró que ~~el precio de Bitcoin superará los USD 80.000 dólares antes de fin de año,~~ según se desprende un nuevo [informe de Bloomberg.](https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-17/binance-ceo-teng-sees-bitcoin-topping-80-000-on-etf-inflows)

**Para Teng, "con la reducción de la oferta y la demanda continuando", es viable que la principal criptomoneda
del mundo atraviese las proyecciones que lo posicionaban en los USD 80.000 dólares.**

Recordemos que el mercado de las criptomonedas viene concretando nuevos máximos que no hubieran sido posible sin la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado que finalmente se dio durante los primeros días de enero. [Bitcoin, viene de superar los USD 73.000 la semana pasada y rompió su propio récord dos veces en siete días.](https://www.decentralike.com/noticias/mientras-bitcoin-apunta-a-los-usd-74-000-los-etf-siguen-registrando-ganancias-record)

**Al momento de la publicación de esta nota, el precio de Bitcoin se recupera después de su caída y ahora está en el orden de los USD 68.000 dólares.**

![BTC 68.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/BTC_68_2620f6c98b_rxapcTaTn.png)


Lo cierto es que el mercado alcista viene también seduciendo a los inversionistas institucionales y vale recordar que este lunes, **Standard Chartered (STAN) elevó su objetivo de fin de año para Bitcoin a 150.000 dólares.**

También es importante remarcar que Richard Teng viene de sustituir al ahora ex CEO de Binance, [Changpeng Zhao,](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao) como nuevo director ejecutivo en noviembre del 2023 luego de que CZ renunciara para cumplir con un acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades judiciales de Estados Unidos.

**Para Teng, continuarán aumentando las inversiones en ETF de Bitcoin y hasta mencionó que el Rally alcista no será una “línea recta”. Asimismo, destacó que los altibajos de la última semana, terminarán siendo positivos para el mercado cripto.**

Richard Teng destacó la importancia de los ETF de Bitcoin al contado, protagonistas principales del último rally alcista de BTC.

Para el CEO de Binance, Bitcoin pasará los USD 80.000

En el marco de la primera entrega de los premios de CoinMarketCap, **Solana se quedó con el CMC Crypto of the Year por su gran desempeño durante el 2023.**

Los primeros CMC Crypto Awards se llevaron adelante desde el 21 de febrero hasta el 6 de marzo y tiene como objetivo destacar la "excelencia" del ecosistema cripto y reconocer a las personas, productos y proyectos criptográficos.

Desde CoinMarketCap invitaron a los aficionados a pensar en estos premios como los 'Oscar de Crypto', "una forma entretenida de unir a la industria y honrar a las personas, productos y proyectos excepcionales que están impulsando Crypto y Web3".

En este sentido, la celebración se divide en ocho categorías y los premios se entregaron luego de una evaluación de 10 días que contó con una elección online y revisiones de expertos. 

Si bien la categoría que destaca el desempeño de las blockchains tuvo como principales nominados Ripple, Chainlink, Ethereum y Toncoin, ~~fue Solana quien resultó ganadora por su estabilidad cuando debió atravesar los inconvenientes causados por interrupciones en su red y asimismo, salió con aire del vinculo que tenían con el polémico FTX del condenado Sam Bankman-Fried.~~

**También tuvieron en cuenta que Solana concretó acuerdos clave, entre otros, en proyectos financieros con Visa.**

![PREMIOS.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/PREMIOS_d6bec21626_4iZ2uVAE_.png)


~~Constructor de puentes del año:~~ El gigante BlackRock se quedó con este premio debido a liderazgo en el lanzamiento de los exitosos ETF de Bitcoin al contado.

~~Memecoin del año:~~ BONK fue el ganador de esta categoría ya que durante el 2023 su valor aumentó en más de un 5000%.

~~Influencia social a seguir:~~ El investigador cripto de Onchain, ZachXBT, fue destacado por haber decifrado diversas estafas y actividades dentro de la industria cripto.

~~Proyecto L1/L2/Cross-Chain más innovador:~~ Celestia fue la ganadora de esta categoría gracias a sus avances en escabilidad, seguridad y en operaciones internas entre blockchains.

~~Proyecto de juegos y NFT más innovador:~~ En esta categoría fue Pudgy Penguins quien se quedó con el premio.

~~Proyecto DeFi más innovador:~~ Uniswap se calzó la medalla de esta categoría por sus permanentes contribuciones al ecosistema DeFi.

~~Líder criptográfico del año:~~ En esta categoría particular, se generó un empate con Vitalik Buterin, Changpeng Zhao, Julia Leung, Brian Armstrong y Ryan Selkis.

**Los ganadores de los premios CMC recibieron NFT basados en Ethereum.**

Solana se quedó con el premio "Cripto del año" por su gran performance durante el 2023.

Solana, BlackRock, Bonk y Uniswap, los más destacados en los premios de CoinMarketCap

Tras meses de batalla judicial, **Binance pagará finalmente lo que es, sin dudas, una de las mayores sanciones corporativas en la historia de Estados Unidos.**

Luego de que [el juez Richard Jones aprobara el acuerdo de culpabilidad,](https://www.decentralike.com/noticias/nueva-ofensiva-el-tribunal-de-eeuu-aprobo-el-acuerdo-contra-binance-y-changpeng-zhao)~~el exchange de criptomonedas más grande del mundo pagará la suma de USD 4.300 millones de dólares.~~ 

A través de un comunicado oficial, un portavoz de Binance aseguró que desde la compañía aceptan "la responsabilidad por las acciones pasadas de la compañía y ya ha hecho progresos significativos en la adopción de las medidas requeridas en virtud de los términos de este acuerdo"

**Recordemos que tanto Binance como así también su ex Director Ejecutivo, Changpeng Zhao, habían acordado afrontar los cargos penales con el Departamento de Justicia en noviembre del 2023.**

En este sentido, el mismo portavoz de Binance sostuvo que "esperamos en los próximos meses seguir construyendo sobre nuestros esfuerzos para establecer el estándar de la industria para el cumplimiento, la seguridad y la transparencia. Nos complace dejar atrás este asunto mientras continuamos en nuestro camino de ser el intercambio de activos digitales más confiable y seguro del mundo".

Binance fue acusado de operar favorablemente para varios grupos terroristas, incluidas las Brigadas Al-Qassam de Hamas, la Jihad Islámica Palestina, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria. Asimismo, "CZ" también fue acusado de encabezar actividades ilegales relacionadas con la explotación infantil y el delito cibernético.

~~La sentencia de Zhao está fijada para el 30 de abril y aún continúa en libertad bajo fianza en EE.UU. tras desembolsar una fianza de 175 millones de dólares.~~ 

El ex CEO de Binance puede permanecer hasta 18 meses de prisión y los fiscales de Estados Unidos entienden que debe ser condenado a un máximo de 10 años.

Asimismo, los fiscales le exigieron a Zhao que permanezca dentro de los EE.UU. hasta el día de su sentencia.

Además, la fiscalía le solicitó a CZ que entregue su pasaporte canadiense y "todos los demás pasaportes y documentos de viaje actuales y caducados".

El pasado viernes, a través de una [presentación oficial](https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.328570/gov.uscourts.wawd.328570.63.0.pdf) en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, la fiscal Tessa Gorman pidió la aprobación de su moción al magistrado Brian Tsuchida.