**Tal como te [venimos contando en Decentralike,](https://www.decentralike.com/noticias/a-fin-de-ano-entra-en-plenitud-la-ley-mi-ca-todo-lo-que-hay-que-saber) el próximo 30 de diciembre entra en vigencia de manera integral el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos, más conocida como la Ley MiCA.**

En este contexto, el CEO del emisor de la stablecoin más grande del mercado, Paolo Ardoino, explicó las razones que llevaron a Tether a no cumplir con los requisitos de MiCA y justamente tiene que ver con el registro de las empresas emisoras ante los organismos autorizados por la UE.

~~Sin embargo, exchanges en Europa continúan apoyando a USDT,~~ de hecho hasta después de que Coinbase confirmara su retirada de la lista para los clientes europeos para poder, justamente, cumplir con los próximos requisitos regulatorios.

Los principales exchanges, incluidos Binance, Crypto.com y Kraken, mantuvieron el soporte de Tether USDT tras el deslistado de Coinbase de la stablecoin el 13 de diciembre.

Por su parte, otras plataformas como KuCoin, Mexc y Bitget ofrecen las stablecoins a los usuarios europeos a pesar de la inminente plena aplicación de la Ley MiCA.

Si bien Coinbase entiende que USDT es una stablecoin restringida por MiCA al menos desde octubre, las autoridades europeas no se pronunciaron explícitamente si debe considerarse que incumple la legislación local y es por ello que algunos analistas consideran que es uno de los argumentos que utilizan los exchanges para continuar brindando soporte.

OKX había anunciado que retiraba USDT de la lista en marzo de 2024, argumentando un cambio de enfoque hacia pares de negociación basados en euros, pero a partir del 17 de diciembre, OKX y Bitpanda todavía cuentan con USDT en sus plataformas.

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El 30 de diciembre entraría en vigencia plena la Ley MiCA. Mientras tanto, Binance, Crypto.com, Kraken y otros exchanges siguen incluyendo la stablecoin de Tether en sus plataformas.

El comercio de Tether continúa en toda Europa

A 12 días de la [puesta en marcha del Reglamento para el Mercado de Criptoactivos (MiCA),](https://www.decentralike.com/noticias/la-ley-mi-ca-se-pone-en-accion-en-europa-1) ~~el mercado de la Unión Europea sigue siendo dominado por USDT, la stablecoin de Tether.~~

**Un informe de Kaiko revela que USDT junto a las demás stablecoins que aún no se adaptaron a los parámetros de la nueva legislación, siguen dominando el 88% del mercado.**

Según los datos, nueve de las principales plataformas movilizaron cerca de USD 170 millones de euros en el comercio de USDT en las últimas 24 horas y algunas de ellas registraron un incremento en su respectiva comercialización de hasta 75%.

![USDT.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/USDT_a477226a16_sQbOYUomF.png)

A pesar del dominio de USDT, la realidad indica que son cifras mucho más inferiores que las registradas hace una semana, previo a la fecha límite para la vigencia de MiCA. Por esos días, los exchanges tuvieron aumentos de hasta más de 180% en el comercio de la moneda estable contra el euro.  

**En este escenario, vale recordar que el comercio en euros con la moneda anclada al dólar subió significativamente en los días previos a la entrada en vigor de la Ley MiCA** y algunos analistas consideraron que se trata de una señal ya que los europeos optarían liquidar sus tenencias en USDT para buscar un refugio en otros activos más estables. Todo esto teniendo en cuenta que [Tether no cumplirá con la Ley MiCA.](https://www.decentralike.com/noticias/el-riesgo-de-no-tener-acceso-a-usdt-en-europa-ya-es-real)

~~Y a raíz de esta situación, el mercado comienza a reconfigurarse y uno de los principales beneficiados viene siendo justamente USDC, la principal competidora de USDT. Otras stablecoins referidas al euro también vieron el impacto positivo.~~

[Tal como te contamos en Decentralike,](https://www.decentralike.com/noticias/circle-se-convirtio-en-el-primer-emisor-registrado-en-la-ley-mi-ca) **Circle, la empresa global de tecnología financiera y emisora de USDC y EURC, se convirtió en el primer emisor global de stablecoins en registrarse y lograr el cumplimiento de la Ley MiCA.**

Los datos también reflejan a los exchanges OKX, Kucoin, Coinbase, Bistamp, Whitebit y Kraken como los que registran mayores movimientos con USDT y el euro.  Hasta ahora se conocen las medidas tomadas por OKX en torno a USDT y MiCA, según las cuales la plataforma sacará gradualmente a la stablecoin de sus listas como medida de cumplimiento.  En tanto Binance, Uphold, Bitstamp y otros, revelaron sus acciones, pero aún falta información sobre las medidas que otras plataformas.

Se espera que el escenario y las medidas se vayan intesificando en los próximos meses cuando la Ley MiCA comience a adaptarse e implementarse de forma integral.

Para Kaiko, "este equilibrio irá cambiando a medida que los participantes del mercado favorezcan a las monedas estables que cumplen con las normas, por encima de las alternativas que no las cumplen".

Para tratar de interpretar un poco más el nuevo panorama en la Unión Europea, vale detenerse en las reservas de USDT de los exchanges que vienen en caída desde inicios de junio. 

Luego de una breve recuperación, las tenencias sufrieron una fuerte caída desde el domingo pasado y por ahora la tendencia se mantiene. ~~En total, las reservas pasaron de 19.676 millones de dólares el 12 de junio a 18.424 millones el 10 de julio.~~

![reservas usdt.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/reservas_usdt_5d672a7c1a_cGVDhlU2c.png)

Se espera que una vez USDT deje de circular en las plataformas reguladas de la eurozona, la moneda anclada al dólar de Tether siga teniendo liquidez en el comercio extrabursátil (OTC).

Si bien la mayoría de los analistas coinciden en que la Ley MiCA afectará significativamente la regulación de las stablecoins en la Unión Europea, consideran que USDT, la stablecoin más popular de mundo, puede mantener su presencia en la región.  

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Si bien el volumen de comercio diario de la stablecoin de Tether cayó en algunos exchanges, sigue liderando el 88% del mercado.

A pesar de la llegada de la Ley MiCA, USDT continúa dominando el mercado europeo

En el marco de las fuertes regulaciones vigentes, las filiales locales de ~~los principales exchanges vinculados a China continental, como OKX, Gate.io, KuCoin, Binance, HTX, y Huobi, decidieron retirar sus solicitudes para una licencia de plataforma de comercio de activos virtuales (VATP) en Hong Kong~~ que habían sido presentadas meses atrás ante la Comisión de Valores y Futuros (SFC).

Estos exchanges que iniciaron en China, pero que ahora operan en casi todo el mundo, se encuentran entre los mayores protagonistas de la industria criptográfica que han mostrado interés en el nuevo régimen regulatorio de activos virtuales de Hong Kong que comenzó en junio pasado. El mismo establece que las empresas deben contar con una licencia en la ciudad. Los exchanges preexistentes se les concedió un período de gracia de un año, pero aquellos que retiraron sus solicitudes, deben concluir sus operaciones en Hong Kong.

~~Está claro que las exigencias del SFC impulsaron las retiradas ya que ahora hay tan solo 7 solicitudes de las 24 registradas en un principio. La falta de capacidad para atender a los clientes del continente también influyó.~~

**Un reciente comunicado recuerda a los operadores de bolsa que deben ser "considerados con licencia" antes del 1 de junio para continuar operando en Hong Kong. La SFC indicó que los VATP deben "cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo... impedir que los residentes de China continental accedan a cualquiera de sus servicios relacionados con activos virtuales”.**

Vale recordar que, en 2021, ~~el Banco Popular de China ya había anunciado que ofrecer servicios de criptomonedas a personas en China continental sería una violación de la ley.~~

**Angela Ang, asesora principal de políticas de la firma de investigación blockchain TRM Labs, indicó que "las empresas no invierten tiempo y dinero en un proceso de concesión de licencias para luego retirarse. Para aquellos que ya están operando, hay mucho en juego, ya que la retirada significa que deben cerrar".**

En este sentido, remarcó que "por lo general, sólo se retirarán si está claro que no cumplirán con los requisitos para la aprobación, tal vez tan claro como si se lo dijera directamente el regulador".

**Algunos exchanges que se retiraron incluyen operaciones locales afiliadas a empresas criptográficas extranjeras, incluida HKVAEX, una filial de Binance, y Huobi HK, que utiliza el nombre anterior de HTX. Tanto Binance como HTX han dicho que esos intercambios operan de forma independiente.**

**Hasta el momento, solo HashKey Exchange y OSL fueron aprobados para prestar servicios a inversores minoristas en Hong Kong. Ahora quedan 18 solicitantes de VATP en la lista oficial de la SFC.**

Crypto.com, Bullish y Bybit, otro exchange fundado en el continente, entre los solicitantes de mayor relevancia.

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En el marco de las fuertes regulaciones vigentes, los principales exchanges decidieron retirar sus solicitudes para una licencia de plataforma de comercio de activos virtuales (VATP) en Hong Kong.

Exchanges con vínculos con China continental comienzan la retirada en Hong Kong

Hace algunos días, [en Decentralike te contamos](https://www.decentralike.com/noticias/binance-paga-multa-y-se-regula-en-la-india) que **Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, viene preparando el terreno para retomar sus operaciones en India.**

Para poner en contexto, es importante recordar que ~~tanto Binance como KuCoin se convirtieron en las primeras plataformas extraterritoriales relacionadas con las criptomonedas que fueron aprobadas por la unidad antilavado de dinero de la India,~~ [seis meses después de haber sido prohibidas por "operar ilegalmente".](https://www.decentralike.com/noticias/india-bloquea-a-binance-y-otros-exchanges)

Según se informa en los medios de India, ~~las dos plataformas fueron registradas en la Unidad de Inteligencia Financiera del país (FIU-IND),~~ luego de ser incluidas entre más de nueve entidades extraterritoriales prohibidas (otras incluían Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex) a finales del año pasado.

Lo cierto es que "la aprobación marca un nuevo cambio de credibilidad para las criptomonedas en el país", expresó Vivek Aggarwal, director de FIU-IND, en una reunión con varios periodistas financieros. En este sentido, "la unidad establecería un grupo de trabajo con la industria para revisar las pautas de cumplimiento de las leyes de lavado de dinero para los proveedores de servicios de activos digitales virtuales. Es el parlamento y el gobierno en su conjunto los que necesitan dar legitimidad a la industria". 

**Aggarwal remarcó que "los registros actúan para salvaguardar la economía india. Si una empresa está protegida contra abusos por delitos financieros, automáticamente tiene, si no legitimidad, al menos un poco más de credibilidad ante el sistema”.**

En este contexto, ~~KuCoin pagó una multa de USD 41.000 dólares y se transformó en la primera empresa cripto en afrontar una sanción para poder reanudar sus operaciones. Binance aún no retomó sus operaciones porque se espera que pague su respectiva multa luego de una audiencia con la UIF.~~

**Medios como Economic Times, anticipan que Binance llegaría a un acuerdo con una multa de USD 2 millones de dólares.**

Al respecto, Aggarwal informó que "Binance está registrado pero el procedimiento de cumplimiento no se ha completado porque el monto de la multa lo tengo que decidir yo y esa audiencia aún continúa".

Además, otras plataformas sancionadas como Kraken, Gemini y Gate.io también negocian con el regulador para retomar sus operaciones.

Por su parte, empresas como [OKX](https://www.decentralike.com/noticias/okx-se-despide-de-india) y Bitstamp confirmaron sus planes para salir del país.

Hasta ahora, India cuenta con 48 entidades criptográficas registradas como entidades informantes según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero del país y la reunión del pasado viernes marca un hecho inédito dado que fue la primera vez que la UIF habla oficialmente con la prensa sobre las criptomonedas.

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Las plataformas se encontraban dentro de las nueve empresas prohibidas en diciembre de año pasado.

Luz verde para que Binance y KuCoin retomen operaciones en India

Hace muy pocos días atrás, [en Decentralike te contamos](https://www.decentralike.com/noticias/ku-coin-y-dos-de-sus-fundadores-enfrentan-fuertes-acusaciones-penales) que **el exchange de criptomonedas KuCoin enfrenta una serie de cargos del Departamento de Justicia (DOJ) por violar las leyes contra el lavado de dinero y una demanda de la CFTC por su comercio de margen de ETH.**

**En este sentido, vale destacar que, si bien fue uno de los exchanges que más creció en este año, tras confirmarse esta serie de investigaciones, KuCoin ahora registra importantes salidas a medida que los comerciantes abandonan rápidamente la plataforma.**

Según datos de Kaiko, el volumen y la participación de mercado se desplomaron después de conocerse las demandas. ~~El volumen diario cayó de alrededor de 2 mil millones de dólares a 520 millones de dólares, a pesar de que KuCoin prometió un lanzamiento aéreo de 10 millones de dólares . La cuota de mercado se redujo a más de la mitad, del 6,5% a menos del 3%.~~

![kaiko.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/kaiko_a60e6f0c7f_9ND7Uvw7d.png)

Asimismo, el informe de Kaiko señala que **"los usuarios de KuCoin han estado moviendo sus fondos a otros intercambios centralizados como Coinbase, Binance, OKX, MEXC y Gate.io, que perciben como opciones más seguras.** Algunas de las salidas también pueden atribuirse a los creadores de mercado que abandonaron la bolsa. Además de transferir fondos a otros intercambios, algunos usuarios envían sus fondos directamente a sus billeteras en cadena".

Lo cierto es que las salidas de billeteras atribuidas a KuCoin totalizaron más de 600 millones de dólares el 26 de marzo, superando las entradas por un amplio margen. La mayoría de las salidas fueron USDT y ETH.

Los datos de Kaico señalan que "estas entradas y salidas excluyen todas las transacciones realizadas entre direcciones de KuCoin y solo incluyen transacciones en cadena entre KuCoin y otros intercambios o billeteras".

Según remarcaron desde Kaico, "a pesar de las afirmaciones del Departamento de Justicia, no existe una interacción directa entre KuCoin y Tornado Cash en la cadena de bloques Ethereum. Sin embargo, todos los fondos robados del hack de KuCoin en 2020 han sido privatizados utilizando Tornado Cash, lo que representa una cantidad significativa de ETH".

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Los clientes e inversores dejan al exchange después de que recibió demandas consecutivas de agencias gubernamentales de EE. UU.

Tras las acusaciones, KuCoin registra salidas de más de USD 600 millones de dólares

**En** [Decentralike](https://www.decentralike.com/search/Argentina) **venimos siguiendo de cerca las repercusiones que generó la reciente visita al país de una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).** 

Y, como era de esperar, las secuelas continúan siendo importantes a tal punto que, ~~en Argentina, las empresas que operan criptomonedas tienen poco más de un mes para inscribirse en el~~ [Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales](https://www.decentralike.com/noticias/argentina-las-empresas-cripto-tienen-40-dias-para-inscribirse-en-el-registro-de-proveedores-de-servicios-de-activos-virtuales).

**La Comisión Nacional de Valores oficializó este martes la resolución que establece la creación de un registro de proveedores para las empresas cripto que operan en Argentina. La regulación avanza a paso firme en el país y justamente todo se dio a pedido de la propia Grupo de Acción Financiera Internacional.**

Sin embargo, el presidente de GAFI, T. Raja Kumar, dialogó con CoinDesk donde aseguró que ~~menos del 30% de los países de todo el mundo comenzaron a avanzar en un marco normativo regulatorio para las criptomonedas.~~ En este sentido, remarcó la necesidad de un "llamado a la acción".

Vale destacar que desde GAFI difundieron un reciente [informe](https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Virtualassets/VACG-Snapshot-Jurisdictions.html) denominado "Estado de la implementación de la Recomendación 15 por parte de los miembros del GAFI y las jurisdicciones con actividades VASP materialmente importantes". 

**Desde el organismo solicitaron a las jurisdicciones que avancen en medidas para menguar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que alcanzan a las criptomonedas, y deberían otorgar licencias o registrar proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y realizar revisiones de sus prácticas comerciales, productos y tecnología.**

Si bien las recomendaciones de GAFI no son jurídicamente obligatorias, la realidad indica que aquellos países que no "cumplan los deberes" ingresarán a la "lista gris" de los países que ofrecen pocas garantías de credibilidad. 

Es una realidad que el sector de las criptomonedas viene atravesando innumerables batallas judiciales con sanciones por parte de la SEC que ya impactaron directamente en empresas gigantes como [Binance](https://www.decentralike.com/search/Binance) y [KuCoin](https://www.decentralike.com/noticias/ku-coin-y-dos-de-sus-fundadores-enfrentan-fuertes-acusaciones-penales). 

En diálogo con CoinDesk, el jefe de GAFI destacó que este primer informe de este tipo "crea importantes lagunas para que los exploten tanto los delincuentes como los terroristas y es un llamado a la acción que necesitamos para que los países tomen este problema en serio".

"Yo describiría los activos virtuales como algo similar al agua, y esencialmente fluirán hacia jurisdicciones que están menos reguladas. Los criminales y terroristas detectan muy rápidamente la oportunidad que conduce al arbitraje regulatorio. Simplemente no podemos permitir esto. Cada parte de la cadena global necesita ser fuerte. Este no es un asunto trivial", advirtió Raja Kumar.

En este sentido, sostuvo que "los activos virtuales son inherentemente internacionales y sin fronteras, lo que significa que no regular los VASP en una jurisdicción puede tener graves implicaciones globales".

En países como India, Singapur, España, Portugal, Italia y Malasia, las evaluaciones de GAFI sobre el cumplimiento de la Recomendación 15 "están en curso" y fueron clasificados "no aplicables". 

**Por su parte, regiones como Argentina, habían realizado una evaluación de riesgos que cubría los VASP. Sin embargo, aún no habían completado ninguno de los otros siete criterios relevantes. Nuestro país, está en plena ejecución.**

Por ejemplo, Corea del Norte está en la lista negra del GAFI, mientras que la membresía de Rusia fue suspendida en febrero de 2023.

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Así lo indicó el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), T. Raja Kumar, en una entrevista a CoinDesk.

Aseguran que menos del 30% de los países comenzaron a regular las criptomonedas

La industria cripto recibe otro duro golpe por parte del gobierno de Estados Unidos y esta vez tiene que ver con una nueva batalla judicial contra el gigante exchange [KuCoin](https://www.decentralike.com/search/KuCoin).

~~Lo cierto es que KuCoin y dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, fueron acusados por el Gobierno de Estados Unidos por "ignorar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero para convertir a KuCoin en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo".~~

**El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que KuCoin fue utilizada para el lavado de capitales y para financiar a grupos terroristas. El exchange es apuntado por no contar con un protocolo adecuado para la verificación de clientes (KYC) y tampoco para la presentación de información sospechosa.**

A través de un [comunicado oficial,](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/prominent-global-cryptocurrency-exchange-kucoin-and-two-its-founders-criminally) el fiscal estadounidense Damian Williams expresó que "KuCoin y sus fundadores intentaron deliberadamente ocultar el hecho de que un número sustancial de usuarios estadounidenses comerciaban en la plataforma de KuCoin. De hecho, KuCoin supuestamente aprovechó su considerable base de clientes en EE. UU. para convertirse en uno de los derivados de criptomonedas y bolsas al contado más grandes del mundo, con miles de millones de dólares en transacciones diarias y billones de dólares de volumen comercial anual". 

En este sentido, sostuvo que ~~"las instituciones financieras como KuCoin que aprovechan las oportunidades únicas disponibles en Estados Unidos también deben cumplir con la ley estadounidense para ayudar a identificar y expulsar el crimen y los esquemas de financiamiento corruptos. KuCoin supuestamente decidió deliberadamente no hacerlo. Como se alega, al no implementar ni siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y fuera utilizado como refugio para el lavado de dinero ilícito, con KuCoin recibiendo más de USD 5 mil millones y enviando más de USD 4 mil millones de fondos sospechosos y criminales".~~

Para el fiscal de Estados Unidos, **"los intercambios de cifrado como KuCoin no pueden tener ambas cosas. La acusación de hoy debería enviar un mensaje claro a otros intercambios de cifrado: si planea atender a clientes estadounidenses, debe seguir la ley estadounidense, simple y llanamente”.**

Desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos cuestionan que los ejecutivos operaron KuCoin como un negocio de transmisión de dinero con más de 30 millones de clientes, pero no implementaron programas adecuados de KYC o AML hasta 2023.

**Además, advirtieron que KuCoin además no se registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. como una empresa de servicios monetarios.**

“Hoy, expusimos uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo por lo que nuestra investigación descubrió que es realmente: una supuesta conspiración criminal multimillonaria“, agregó el agente Darren McCormack.

~~Por su parte, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), uno de los principales reguladores financiero de Estados Unidos, también presentó una demanda civil contra KuCoin.~~

En un [comunicado](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8884-24) en paralelo, acusan al exchange de operar ilegalmente un negocio de futuros de criptomonedas y transacciones minoristas de productos básicos apalancadas, con margen o financiadas, sin registrarse debidamente ante la CFTC como comerciante de futuros. 

**Para este organismo regulador, KuCoin “no supervisó diligentemente sus actividades” comerciales de futuros y no logró implementar un programa efectivo de identificación de clientes.**

~~Recordemos que KuCoin inició sus operaciones en 2017 para convertirse en uno de los mayores intercambios de criptomonedas con un volumen de operación diario de más de USD $2.200 millones y ofrece comercio tanto al contado como de futuros, entre otros servicios de criptomonedas. Asimismo, cuenta con su propio token nativo llamado KSC.~~

De esta forma, llegó la segunda acusación penal de los fiscales federales de Estados Unidos contra uno de los exchange de criptomonedas más poderosos del mundo. Recordemos que el año pasado, el Departamento de Justicia presentó diversas acusaciones similares contra [Binance y su entonces CEO, Changpeng Zhao.](https://www.decentralike.com/noticias/sancion-historica-binance-debera-pagar-4-300-millones-de-multa) **Binance se declaró culpable como parte de un acuerdo histórico con los fiscales de 4.300 millones de dólares.**

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El exchange de criptomonedas y sus directivos enfrentan cargos penales del Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuesta “conspiración criminal multimillonaria”. 

KuCoin y dos de sus fundadores enfrentan fuertes acusaciones penales

~~En la noche de este jueves, se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera de la India solicitó el bloqueo de las URL de Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.~~

A través de un [comunicado oficial,](https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1991372) el organismo gubernamental confirmó que emitió diversos avisos de cumplimiento a los exchanges anteriormente mencionados por operar ilegalmente y violar las regulaciones contra el lavado de dinero.

El comunicado se oficializó ayer donde la Unidad solicitó al Ministerio de Electrónica e Información Tecnológica bloquear las URL de las empresas, presumiblemente para evitar que sus sitios web se puedan acceder en el país.

>“Hasta la fecha, 31 VDA SP se han registrado en FIU IND. Sin embargo, varias entidades offshore que atienden a una parte sustancial de los usuarios indios no se registraban y no estaban bajo el marco contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)”, dice el documento.

Vale recordar que los proveedores de activos digitales que operan en el país, ya sea con sede en India o en el extranjero, deben dar cumplimiento a distintas normativas regulatorias, como el registro en la Unidad de Inteligencia Financiera como una Entidad Informante.

A partir de allí, los exchanges deben cumplir con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002 que establece un conjunto de obligaciones diseñadas para prevenir actividades de lavado de dinero, incluidas las pautas de Conozca a su Cliente (KYC) para incorporar clientes.

![INDIA COMUNICADO.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/INDIA_COMUNICADO_d8e68eac3e_FNAZLzLae.png)

En este sentido, no podemos dejar de destacar que [India](https://www.decentralike.com/search/India) se ubicó como el primer país en el índice global de adopción de criptomonedas, según datos de Chainalysis en 2022. De esta forma, se convirtió en el segundo mercado más grande por volumen de transacciones estimado a nivel mundial, solo detrás de los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la creciente adopción de criptomonedas en India, los reguladores decidieron endurecer sus medidas de control y, de hecho, el Gobierno está trabajando en un nuevo marco normativo para el sector de manera conjunta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).

En este contexto, algunos analistas especializados ya anticipan que el nuevo programa regulatorio sería lanzado este 2024 e incluiría reglas avanzadas de KYC para empresas de criptomonedas que requiera la publicación de auditorías de prueba de reservas en tiempo real. 

Además, establecería una política fiscal uniforme en todas las naciones y coloque a las criptoexchanges en el mismo estatus que los concesionarios autorizados (similar a los bancos) según las pautas del Banco de la Reserva de India.

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El país líder en adopción cripto, anunció que bloquear las URLs de diversas exchanges como Binance, entre otras.

India bloquea a Binance y otros exchanges

~~El poderoso exchange KuCoin confirmó que bloqueará a los usuarios de Nueva York de su plataforma y además pagará 22 millones de dólares para resolver una demanda presentada por el Estado.~~

Cabe recordar que, en marzo pasado, la fiscal general Letitia James demandó a KuCoin, con sede en Seychelles, acusó a la plataforma de no registrarse en el Estado antes de permitir a los inversores comprar y vender criptomonedas en su plataforma.

El acuerdo, en el que KuCoin también acordó dejar de comercializar valores y materias primas en Nueva York, se produce mientras los reguladores y las agencias de aplicación de la ley estadounidenses toman medidas enérgicas contra el fraude, el lavado de dinero y la protección inadecuada de los inversores en el espacio de las criptomonedas.

>"Las empresas de cifrado deben entender que deben seguir las mismas reglas que otras instituciones financieras", dijo la magistrada en un comunicado el martes.


Asimismo, en octubre, la misma oficina de James demandó a las empresas de criptomonedas Genesis Global, su empresa matriz Digitial Currency Group y Gemini por supuestamente defraudar a inversores por más de mil millones de dólares. 

**De hecho en junio, también había llegado a un acuerdo de 1,8 millones de dólares con CoinEx, el intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, por operar ilegalmente porque no se registró ante el estado.**

~~Vale destacar que además del pago de 22 millones de dólares de KuCoin, también se incluye un desembolso de 5,3 millones de dólares al Estado y el reembolso de 16,7 millones de dólares en criptomonedas a 177.800 inversores de Nueva York.~~

Por su parte, [el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried,](https://www.decentralike.com/noticias/duro-reves-sam-bankman-fried-es-declarado-culpable-de-todos-los-cargos) fue declarado culpable de los siete cargos de fraude del que se le acusaba, y ahora está a la espera de que se le dicte sentencia. La justicia lo declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico, cuatro por conspiración para cometer fraude y un cargo por lavado de dinero.

**KuCoin está detrás de Binance, Coinbase y Kraken entre los intercambios al contado de criptomonedas en factores que incluyen el tráfico, la liquidez y los volúmenes de negociación.**

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El exchange de criptomonedas llegó a un acuerdo con los reguladores de Nueva York para resolver una demanda presentada a inicios de año.

KuCoin paga multa de USD $22 millones y cierra operaciones en Nueva York

ETHEREUM. La blockchain hace cambios para un futuro sin mineros y más sustentable.

**Ethereum lanza este martes 13 de septiembre “The Merge”, un cambio que promete grandes cambios en el ecosistema de las criptomonedas. El más significativo es que se termina la era del minado.**

Se trata de una actualización muy esperada y cuyo objetivo es fortalecer la red y hacerla más rápida y escalable. 

El impacto también se verá en el plano medioambiental: hará que el consumo de energía baje un 99% ya que los usuarios ya no podrán minar para obtener ganancias como se hizo hasta el día de hoy.

La blockchain creada por el ruso Vitalik Buterin dará un salto en el que pasará del sistema “proof of work”, que certifica que la inscripción fue minada, a “proof of stake”, lo que dará inicio a una era donde habrá “validadores” a cargo del registro de las operaciones.

Este cambio eliminará de golpe el uso de miles y miles de GPU’s que eran destinadas para la minería, lo que hará que haya un menor consumo eléctrico y que muchas personas y empresas decidan volcarse a otras criptomonedas como Bitcoin.

El confundador de Ethereum, Joseph Lubin, reconoció a Infobae que uno de los nuevos objetivos será “reducir la huella de carbono” e “invadir a prácticamente todas las industrias, y hasta a la vida ciudadana”.

La idea es que la blockchain sea aún más adoptada a nivel mundial, creciendo exponencialmente y de verdad formar parte de la vida diaria para crear una economía descentralizada, sin intermediarios ni regulaciones. El famoso sueño del mundo cripto.

## ¿Qué pasará con el precio de Ethereum?

No hay reglas claras en el mundo de las criptomonedas y los análisis de las gráficas no siempre son fiables. Más si en el medio hay un cambio tan potente como el que propone Ethereum.

Lo cierto es que “The Merge” puede desencadenar eventos inesperados. 

Las principales exchange estarán en alerta ya que Ethereum podría dividirse en dos redes diferentes, algo conocido como “fork”. En ese caso, ETH se referirá a la nueva cadena. Ese token, sin embargo, deberá pasar por un proceso de listado para que sea publicado en algunas plataformas como Binance, KuCoin u otras.

Los ingenieros y programadores de Ethereum ya avisaron que cualquier hard fork no será oficial.

Binance se expresó de manera oficial al respecto: “A fin de proteger a los usuarios, todos los tokens que surjan serán sometidos a un estricto proceso de revisión para ser incluidos en listas, tal como Binance hace con cualquier otra moneda o token. Por política interna, Binance no garantiza las inclusiones en las listas”.

## ¿Qué tengo que hacer si holdeo Ethereum?

Si sos tenedor de ETH en principio no tenés que hacer absolutamente nada. Sí es seguro que durante el proceso de actualización las principales exchange suspendan la compra/venta de la cripto como así también las transferencias.

## ¿Cuánto dinero pueden ganar los “validadores” en esta nueva etapa de Ethereum?

Pasar de “proof of work” a “proof of stake” dará inicio a la era de los “validadores”. Se termina el minado y llega otra forma de obtener dinero a través de Ethereum.

CoinMetrics analiza el mercado y brinda un ejemplo claro en cuanto a números y potenciales ganancias.

El principal factor que influirá en los posibles beneficios será, de hecho, la cantidad de “validadores” que haya en la red. Al día de hoy, poco más de 400 mil que superan los 13 millones de ETH depositados, lo que les da un retorno del 4,5% anual.

Ejemplo: si un “validador” depositara 32 ETH en el contrato inteligente de staking, recibiría aproximadamente 1,5 ETH por año. Ese monto al día de hoy equivale a 2398 dólares  a cambio de una inversión inicial de aproximadamente 51 mil dólares.


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