**La Comisión Nacional de Valores aprobó el Criterio Interpretativo N° 95 con el objetivo de precisar las condiciones con las que las sociedades constituidas en el exterior, que soliciten su inscripción en el Registro de PSAVs, deberán acreditar el cumplimiento del Patrimonio Neto Mínimo establecido en las Normas.**

De acuerdo con lo previsto en la RG N° 1058, las sociedades extranjeras deben registrarse en el país como sucursal o representación permanente, en los términos del artículo 118 de la Ley N° 19.550.

En el anuncio oficial, la CNV ratificó que "las sucursales deberán contar con un capital asignado en la Argentina, integrado y reflejado en sus estados contables".

Las representaciones permanentes, en cambio, según informó la CNV, "deberán acreditar la afectación específica de activos en el país, mediante fideicomisos de garantía, en caso de que no fuera posible asignarles capital".

Finalmente, confirmaron que "para cumplimentar la acreditación del patrimonio mínimo neto, será obligatorio, en todas las modalidades, la presentación de un informe de contador público independiente, con firma legalizada".

En los últimos días, en las redes sociales se observaron distintas manifestaciones de miembros de la comunidad cripto de Argentina, quienes denunciaron una serie de estafas con participación de actores supuestamente internacionales. En este sentido, se registró un esquema repetido en Buenos Aires en el que delincuentes simulan ser compradores de USDT con dólares en efectivo.

La CNV busca poder achicar el margen de estafas y, en paralelo, mantener bien de cerca los movimientos de quienes deseen operar con criptoactivos en nuestro país.

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Las sociedades extranjeras deben registrarse en el país como sucursal o representación permanente, en los términos del artículo 118 de la Ley N° 19.550.

Argentina: La CNV endurece las normas para exchanges extranjeros

El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI de Estados Unidos publicó su informe anual que precisa las denuncias y pérdidas que se generaron a partir de estafas y fraudes relacionados con criptomonedas en 2024.

Según el análisis, el Centro de Denuncias recibió más de 140.000 denuncias que mencionaban criptomonedas en 2024 que representan aproximadamente USD 9.300 millones de dólares en pérdidas.

En este sentido, el FBI informó que las personas mayores de 60 años fueron las más afectadas por estas estafas con aproximadamente 33.000 denuncias y USD 2.800 millones de dólares en pérdidas.

![photo_6073308542703616776_y.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/photo_6073308542703616776_y_db998cde5a_UaffNPA2h.jpg)

El informe destaca que “el año pasado se alcanzó un nuevo récord de pérdidas reportadas al IC3, totalizando la asombrosa cifra de 16.600 millones de dólares. El fraude representó la mayor parte de las pérdidas reportadas en 2024, y el ransomware fue nuevamente la amenaza más generalizada para la infraestructura crítica, con un aumento del 9% en las denuncias desde 2023”.

A su vez, precisa que las pérdidas habían aumentado aproximadamente un 66% desde 2023, pasando de USD 5.600 millones de dólares a USD 9.300 millones de dólares. 

Vale recordar que durante el pasado mes de febrero, el FBI aseguró que su “Operación Level Up” había salvado a posibles víctimas de fraudes con criptomonedas aproximadamente USD 285 millones de dólares entre enero de 2024 y enero de 2025. 

Pero un análisis de Chainalysis indica que el año 2025 podría registrar la mayor cantidad de estafas hasta la fecha producto de que la inteligencia artificial generativa está haciendo que la práctica sea “más escalable y asequible para los actores maliciosos”.

En su informe global, Chainalysis estimó que hubo aproximadamente USD 41.000 millones de dólares en volumen ilícito de criptomonedas en 2024, con alrededor del 25% de los fondos relacionados con “hackeos, extorsión, tráfico o estafas.” 

Entre los ataques más destacados incluyeron los USD 1.400 millones de dólares en criptomonedas robados del exchange [Bybit](https://www.decentralike.com/search/Bybit) en marzo y los hackers norcoreanos que se llevaron más de USD 1.300 millones de dólares.

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Los usuarios estadounidenses mayores fueron víctimas de estafas con criptomonedas y perdieron más de USD 2.800 millones en 2024.

FBI registra USD 9.300 millones en estafas cripto

**Según Ben Zhou, cofundador y CEO del exchange [Bybit,](https://www.decentralike.com/search/Bybit) el 68% de los fondos robados de los USD 1.400 millones de dólares, siguen siendo "rastreables".**

Zhou volvió a compartir un resumen ejecutivo sobre los fondos pirateados en lo que fue el hackeo cripto más grande de la historia.

"Un total de 1.400 millones de dólares en fondos pirateados, alrededor de 500.000 ETH. El 68,57% sigue siendo rastreable", informó Zhou, quien al mismo tiempo confirmó que "el 27,59% de los fondos han desaparecido y el 3,84% han sido congelados". 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">4.21.25 Executive Summary on Hacked Funds:<br>Total hacked funds of USD 1.4bn around 500k ETH. 68.57% remain traceable, 27.59% have gone dark, 3.84% have been frozen. The untraceable funds primarily flowed into mixers then through bridges to P2P and OTC platforms. <br>Recently, we have…</p>&mdash; Ben Zhou (@benbybit) <a href="https://twitter.com/benbybit/status/1914155633781469371?ref_src=twsrc%5Etfw">April 21, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

En este sentido, precisó que "los fondos no rastreables fluyeron principalmente a mezcladores y, a través de puentes, a plataformas P2P y OTC". 

Asimismo, precisó que "recientemente, hemos observado que el mezclador utilizado principalmente por la RPDC es Wasabi. Tras el lavado de cierta cantidad de BTC a través de Wasabi, una pequeña parte ingresó en CryptoMixer, Tornado Cash y Railgun. Posteriormente, se realizaron múltiples servicios de intercambio y cross-chain a través de plataformas como Thorchain, eXch, Lombard, LiFi, Stargate y SunSwap". 

Finalmente, según relató Zhou, "ingresó en servicios de cambio de moneda fiduciaria OTC (Over-the-Counter) o P2P (Peer-to-Peer). Paradero de ETH: 432.748 ETH (84,45 %, ~1210 millones de dólares) se han transferido de Ethereum a BTC a través de Thorchain El 67,25 % (342.975 ETH, ~960,33 millones de dólares) se ha convertido en 10.003 BTC en 35.772 carteras (un promedio de 0,28 BTC cada una). El 1,17 % (5.991 ETH, ~16,77 millones de dólares) permanece en la blockchain de Ethereum en 12.490 carteras (un promedio de 0,48 ETH cada una). Paradero de BTC: 944 BTC (6,34 %, ~90,62 millones de dólares) fueron a Wasabi Mixer. Se han transferido 531 BTC (equivalentes a 18.206 ETH, 3,57 %) de BTC a Ethereum a través de Thorchain".

**Por último confirmó que "en los últimos 60 días, se recibieron 5443 informes de recompensas, de los cuales 70 eran válidos. Agradecemos más informes; necesitamos más cazarrecompensas que puedan decodificar mezcladores, ya que necesitaremos mucha ayuda en el futuro".**



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Según el fundador del exchange que fue hackeado en febrero, el 68% de los fondos siguen siendo rastreables.

Hackeo a Bybit: el 27,59% de los fondos desaparecieron 

La Justicia de Estados Unidos, a través de la jueza Leonie Brinkema de Alexandria (Virginia), falló contra Google al ratificar que la empresa aplicó prácticas monopólicas ilegales dentro del mercado de la publicidad digital. 

La acusación fue presentada en el 2023 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto a varios Estados.

**Brinkema declaró a Google como culpable de prácticas anticompetitivas en dos de los tres mercados que se encuentran analizados. De esta forma, la reciente condena, se suma a otro fallo previo donde Google había sido acusado de mantener un monopolio ilegal en el mercado de las búsquedas online.** 

“Los demandantes han demostrado que Google ha incurrido deliberadamente en una serie de actos anticompetitivos con el fin de adquirir y mantener el poder monopolístico en los mercados de servidores publicitarios para editores y de intercambio de anuncios para publicidad gráfica en la web abierta”, señala el fallo de 115 páginas.

Según se desprende del fallo de la jueza, Google mantuvo su dominio durante más de una década a través una combinación de contratos y herramientas tecnológicas que le permitieron controlar dos sectores clave de la publicidad digital.

**“Durante más de una década, Google ha vinculado su servidor publicitario para editores y su plataforma de intercambio de anuncios mediante políticas contractuales y la integración tecnológica, lo que le ha permitido establecer y proteger su poder monopolístico en estos dos mercados. Google consolidó aún más su poder monopolístico imponiendo políticas anticompetitivas a sus clientes y eliminando características deseables de sus productos. Además de privar a sus rivales de la capacidad de competir, esta conducta excluyente perjudicó sustancialmente a los editores clientes de Google, al proceso competitivo y, en última instancia, a los consumidores de información en la web abierta”, concluyó.**

En este contexto, la resolución judicial ratifica a Google como responsable de vincular de forma ilegal su servidor de anuncios para editores (DFP, reemplazó a DoubleClick) con su plataforma de intermediación publicitaria AdX. 

**Google tuvo "una a favor" y es que la jueza no consideró que la empresa tenga dicha posición monopólica en el tercer mercado analizado que tiene que ver con las herramientas utilizadas por los anunciantes para adquirir anuncios gráficos.**

Según la jueza, hubo “incumplimiento sistemático por parte de Google de las normas probatorias relativas a la destrucción de pruebas y su uso indebido del secreto profesional entre abogado y cliente”.

Es por ello que la jueza no descartó que la "conducta" de Google "podría ser sancionables”, aunque no precisó las penalidades adicionales dado que la empresa ya fue declarada culpable. “No debe interpretarse como una aprobación del incumplimiento por parte de Google de su obligación de conservar las pruebas”.

Lo que queda, de acá en adelante, es conocer la definición sobre cómo se reparará el daño causado. Los fiscales pidieron una reestructuración del negocio publicitario de Google, que podría incluir la venta de activos. 

Concretamente, según informaron los medios especializados en esta causa particular, la Justicia busca que Google se desprenda del navegador Chrome, que según los investigadores es una de las herramientas que refuerza su posición dominante. Las medidas tratarán en un nuevo proceso judicial, con audiencias específicas antes del fallo definitivo.

**Recordemos que Google, en otro expediente, ya fue declarada culpable de monopolizar el mercado de las búsquedas online. En esa causa, los fiscales solicitaron medidas concretas: obligar a Google a vender Chrome, desvincular su buscador del sistema operativo Android y anular acuerdos con otras empresas como Apple para que su motor de búsqueda no sea el predeterminado. La sentencia de ese expediente se espera en los próximos meses.**

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La jueza de Estados Unidos que dictaminó el fallo indicó que la empresa tiene siete días para presentar un calendario de medidas correctivas.

Google fue declarado culpable por "monopolio ilegal"

Hace algunas horas, la plataforma Dark Web Informer difundió una información que indica que información de más de 18 millones de usuarios de criptomonedas de Estados Unidos están siendo vendidos en la dark web.

Según indica el posteo difundido en la cuenta oficial de Dark Web Informer, existe una "presunta filtración de base de datos de criptomonedas en Estados Unidos". 

![photo_5185958231946670498_w.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/photo_5185958231946670498_w_cc7ec6e160_HixS2xN2Z.jpg)

En este sentido, asegura que se trata de "más de 18 millones de registros en más de 20 servicios. Un actor de amenazas supuestamente está vendiendo una gran base de datos de usuarios de criptomonedas con sede en EE. UU., proveniente de múltiples plataformas y exchanges".

A su vez, precisa un "desglose parcial de las fuentes: Binance (EE. UU.): más de 1.4 millones de líneas; Coinbase, más de 432,000 líneas; Crypto.com, más de 1.8 millones de líneas; Robinhood, 197,000 líneas; Kraken, 121,000 líneas; Gemini, 800,000 líneas; Ledger, 20,000 + 34,000 líneas privadas; CoinMarketCap, 76,000 líneas; Bitfinex, Coinmama, BearTax y más.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨🇺🇸 Alleged U.S. Crypto Database Leak – 18M+ Records<br><br>A threat actor is allegedly selling a large U.S.-based cryptocurrency user database, sourced from multiple exchanges and platforms.<br><br>🔹 Total: 18M+ lines across 20+ services<br>🔹 Price: $10,000<br>🔹 Fields: name, email, phone,… <a href="https://t.co/s2DFdDV84n">pic.twitter.com/s2DFdDV84n</a></p>&mdash; Dark Web Informer - Cyber Threat Intelligence (@DarkWebInformer) <a href="https://twitter.com/DarkWebInformer/status/1911926507779301660?ref_src=twsrc%5Etfw">April 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Por USD 10.000 dólares, podrían acceder a esta información personal detallada por los atacantes como nombres completos, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y direcciones físicas. 

Por supuesto que esto continúa generando alarmas por los riesgos que implica la obtención ilegal de los datos personales en el universo del mundo digital, incluida la industria cripto.

_NOTICIA EN DESARROLLO_

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La información fue brindada por Dark Web Informer.

Dark web: venden datos de 18 millones de usuarios cripto

En el marco de la investigación del token $LIBRA, cuyo expediente judicial -después de discusiones varias- quedó radicado en Comodoro Py, el fiscal federal Eduardo Taiano, pidió ante la jueza María Servini. el levantamiento del secreto fiscal y bancario del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina, quien actualmente se desempaña como secretaria presidencial.

Taiano también solicitó lo mismo para los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, y del ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, todos bajo investigación en la causa por la criptomoneda $LIBRA.

Hace dos semanas el mismo fiscal solicitó al área especializada en investigación patrimonial "asistencia para elaborar una propuesta de medidas, a efectos de reunir la información necesaria para realizar un análisis sobre la evolución patrimonial de Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, desde el año 2023 hasta el presente".

Cuando la Cámara de San Martín confirmó que Taiano debe seguir impulsando la investigación, ratificó que "se dispusieron medidas de prueba para investigar la totalidad de los hechos denunciados, no únicamente el fragmento que el juzgado federal de San Isidro consideró 'central' y que llevó a desatender la dilucidación de otros hechos considerados relevantes para la fiscalía en esta etapa inicial del proceso".

Tal como [te contamos en Decentralike,](https://www.decentralike.com/noticias/libra-diputados-aprobaron-la-creacion-de-una-comision-investigadora) la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de creación de una comisión investigadora del escándalo de $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, que el 14 de febrero alcanzó una suba importante al inicio y en pocas horas se derrumbó provocando importantes pérdidas a sus inversores.

En la redacción final, la comisión se dedicará a “investigar la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA que derivaron en damnificados con pérdidas millonarias por parte de los actores locales y extranjeros“.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la creación de una comisión para tratar el caso y un pedido para interpelar a distintos funcionarios del Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que va a asistir al Congreso a contestar preguntas y admitió que "no es un tema menor". Pese a esto, quiso quitarle responsabilidad al presidente Javier Milei al considerar que "solo reposteó una moneda", cuando en realidad escribió un texto promocionando un proyecto apuntalado en esa memecoin.

"No digo que no sea un tema con el que se deban darse todas las aclaraciones ni hacerse distintas juicios. El propio Presidente dijo que cometió un error. No estoy diciendo que sea menor conceptualmente. Sí digo que cuando uno compara con otros temas, es menor", dijo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia. El funcionario tuvo que hacer esa aclaración luego de que el periodista que lo entrevistaba le planteara que para él el caso $LIBRA "no era un caso menor" y que el Presidente no es "un ciudadano común".

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Lo solicitó el fiscal federal Eduardo Taiano.

$LIBRA: Piden levantar el secreto fiscal de Javier y Karina Milei

**Pese a los intentos del Gobierno Nacional de desactivar la sesión convocada por la oposición a partir del anuncio anticipado de que el ministro Guillermo Francos iba a concurrir al Congreso, finalmente la oposición alcanzó el quorum para avanzar en Diputados en la investigación de la causa [$LIBRA](https://www.decentralike.com/search/$LIBRA) y determinar el rol que ocuparon Javier Milei y Karina Milei.**

En la votación del proyecto impulsado por el bloque de Democracia para Siempre, que preside Pablo Juliano y que responde al neurocientífico Facundo Manes, y que también había sido promovido por el senador fueguino Pablo Blanco, consiguió la aprobación con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Con 135 votos positivos, 84 votos negativos y 7 abstenciones, se aprobó el pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el caso <a href="https://twitter.com/search?q=%24LIBRA&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$LIBRA</a>. <a href="https://t.co/8QGTUHpmJJ">pic.twitter.com/8QGTUHpmJJ</a></p>&mdash; Diputados Argentina (@DiputadosAR) <a href="https://twitter.com/DiputadosAR/status/1909700086550204422?ref_src=twsrc%5Etfw">April 8, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

**En la redacción final, la comisión se dedicará a “investigar la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA que derivaron en damnificados con pérdidas millonarias por parte de los actores locales y extranjeros“.**

Los bloques deberán enviar sus propuestas para integrar el espacio hasta el viernes 11 de abril del 2025, y la presidencia de la Cámara de Diputados tiene tiempo hasta el martes 15 de abril para confirmar la conformación de la comisión investigadora. Minutos después, se aprobó también el requerimiento al Ejecutivo para que emita un informe respondiendo las preguntas de los miembros del Congreso.

Posteriormente, se aprobó (con 131 votos a favor y 96 en contra) convocar al recinto al jefe de Gabinete Guillermo Francos, al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, al ministro de Economía Luis Caputo, y al titular de la Comisión Nacional de Valores Roberto Silva. La interpelación fue fechada el martes 22 de abril a las 14 horas.

A pesar de que el interés de un grupo de bloques opositores estaba en citar a Karina Milei, finalmente existió consenso en ampliar las indagaciones a otros tres funcionarios del Ejecutivo, dado que Francos ya tenía previsto argumentar sobre el caso.

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El peronismo, la Coalición Cívica y sectores del provincialismo y el radicalismo acordaron convocar a Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona y Guillermo Francos.

$LIBRA: Diputados aprobaron la creación de una comisión investigadora

**En las últimas horas, Binance, el exchange más grande del mundo, recibió fuertes críticas por mover millones de dólares en activos digitales a Wintermute, su principal creador de mercado.**

Durante dos días seguidos, el exchange transfirió aproximadamente 20 USD millones de dólares en Bitcoin, Ethereum y Solana a Wintermute. Esto generó preocupaciones por posible manipulación del mercado y la equidad dentro del ecosistema cripto.

En este escenario, Wintermute enfrenta por estas horas diversas acusaciones ya que habría utilizado una estrategia similar a la de 'pump and dump'. 

Esto significa comprar tokens anticipadamente con "descuento", para luego venderlos en su pico máximo, desplomar el precio y después volver a recomprar a bajo precio. 

**La caída del 53 % del token ACT se cita como ejemplo.**

![photo_5150236254506431596_x.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/photo_5150236254506431596_x_bcf7959d73_SjKEi-kPx.jpg)

Los datos indican que solo 3 de los 27 tokens lanzados en Binance en 2025 generaron ganancias, con una pérdida promedio del 44%. 

En este sentido, aseguran que Wintermute también habría ganado USD 3 millones de dólares comprando USD 31 millones de FDUSD después de que su precio se desplomara brevemente a 0,87 dólares tras las noticias falsas sobre su insolvencia.

![photo_5150236254506431598_y.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/photo_5150236254506431598_y_fe2f0b1e4c_bUHfbj2ZB.jpg)

**El volumen comercial de Wintermute y Binance es de USD 34,54 mil millones de dólares mensuales.**

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El exchange más grande del mundo recibió fuertes críticas por mover millones de dólares en activos digitales a Wintermute, su principal creador de mercado.

Binance enfrenta cuestionamientos por movimientos a Wintermute

**A dos años de la quiebra, el exchange FTX Digital Markets anunció que, a partir del 30 de mayo, comenzarán los reembolsos para los reclamos superiores a 50.000 dólares.**

Según informó la agencia Bloomberg, Andrew Dietderich, abogado especializado en quiebras, FTX concretará sus primeros pagos a los principales acreedores con el fondo de reserva de USD 11.400 millones de dólares.

En este sentido, agregó que el quebrado exchange enfrenta USD 27 trillones de reclamos, pero advirtió que muchos de esos pedidos responden a fraudes.

Recordemos que el exchange FTX fue fundado en 2019 por Sam Bankman-Fried, junto con otros socios, y rápidamente se estableció como una plataforma innovadora en el mundo de las criptomonedas.

Pero en 2022, se conocieron movimientos financieros que generaron dudas con la empresa de inversiones, Alameda Research. Esto generó una enorme una crisis de confianza.

**En febrero pasado, iniciaron los reembolsos de FTX a nivel mundial, menores de USD 50,000 dólares. En la primera etapa, el reembolso inyectó USD 1,2 mil millones de dólares de liquidez en el mercado directamente a través de las manos de traders más viejos.**


**Tal como [te contamos en Decentralike,](https://www.decentralike.com/noticias/ftx-usuarios-de-argentina-comienzan-a-recibir-sus-reembolsos) algunos argentinos comenzaron a recibir sus pagos.**

**El plan garantiza que el 98% de ellos reciba aproximadamente el 118% del valor de sus reclamos, calculado con los precios de noviembre de 2022. Esta decisión generó muchas críticas de los acreedores, ya que los reembolsos se basan en los precios de los activos digitales al momento de la quiebra. En noviembre de 2022, Bitcoin cotizaba por debajo de USD 20.000 dólares.**

Al momento de la publicación de esta nota, el precio de la moneda creada por Satoshi Nakamoto es de 82.990 dólares.

Sunil Kavuri, representante del grupo de acreedores más grande de FTX, manifestó que “los reembolsos definitivamente pondrán fin a la angustia de muchos afectados que pasaron por esta terrible experiencia. Se realiza a precios de la fecha de solicitud… por lo que los titulares no se han recuperado completamente en términos de criptomonedas”.

**BitGo y Kraken están a cargo de los reembolsos y los acreedores deberán completar el proceso de verificación KYC a través del portal oficial de FTX.**

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La firma anunció que los reembolsos para reclamos superiores a USD 50.000 dólares comenzarán el 30 de mayo.

FTX confirmó nuevos reembolsos para mayo

Mientras sigue habiendo polémica por quién es competencia en la causa que investiga el [caso $LIBRA,](https://www.decentralike.com/search/$LIBRA) la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, amplió la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei, y solicitó la reconstrucción de los movimientos de las billeteras virtuales asociadas al polémico token.

**Arroyo Salgado busca determinar el destino de las millonarias sumas acumuladas y, en lo posible, congelar los fondos para proceder a su recuperación.**

![sandra.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/sandra_df9837a9e8_-Q-Ga8zEe.jpg)
_Sandra Arroyo Salgado, Jueza Federal de San Isidro._

Según las propias fuentes judiciales, la Magistrada ordenó el seguimiento en tiempo real de las billeteras virtuales vinculadas al caso, incluidas las de los miembros del equipo que creó $LIBRA –entre ellos, el estadounidense Hayden Davis– y de las que habrían actuado con información privilegiada. 

Lo que si se sabe es que la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina será la encargada de monitorear los movimientos financieros y reportar de inmediato si parte de los fondos llegan a plataformas de compra y venta de criptoactivos que permitan congelarlos. La medida apunta a “proceder, eventualmente, al recupero de los activos de las víctimas”, según figura explícitamente en la resolución judicial.

**Los movimientos que son investigados se enfocan en tres fechas: el 14 de febrero, día del lanzamiento del token; el 15 de febrero, cuando se anunció una inyección de fondos que nunca ocurrió, y el 17 de febrero, cuando un reposteo del presidente volvió a disparar su cotización.**

El 14 de febrero, en las horas previas al lanzamiento oficial, un grupo reducido de billeteras adquirió tokens por unos 2,5 millones de dólares. Minutos después, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en la red social X promocionando la criptomoneda, lo que hizo que su precio se disparara de 0,3 a 2,5 dólares en menos de 15 minutos. Luego alcanzó un pico de 4,65 dólares cuando la agencia Bloomberg informó que el mandatario había validado el proyecto.

A partir de las 21 horas de ese mismo día, las billeteras asociadas al equipo de desarrollo, empezaron a retirar los fondos de liquidez. Esto generó un colapso del valor del token y pérdidas significativas para los inversores. Se estima que el drenaje de liquidez alcanzó los 90 millones de dólares.

**El 15 de febrero, Hayden Davis aseguró públicamente que contaba con 100 millones de dólares para reinyectar en $LIBRA con el fin de recuperar su valor. Sin embargo, esa promesa no se cumplió y la cotización volvió a caer.**

El 17 de febrero ocurrió un nuevo episodio bajo sospecha. A las 13 horas, Milei retuiteó un mensaje del economista Darío Epstein con instrucciones para comprar la criptomoneda. Momentos antes de esa publicación, cuatro billeteras adquirieron tokens por un monto equivalente a 3 millones de dólares. 

Tras el retuit presidencial, el valor del activo volvió a subir abruptamente, lo que permitió a esos operadores obtener una ganancia estimada en 9 millones de dólares. Una hora después, el presidente eliminó la publicación.

En su resolución, Arroyo Salgado afirmó que el caso “$LIBRA” podría constituir una “maniobra de estafa cripto” basada en marketing engañoso, manipulación de mercados y operaciones coordinadas en redes sociales para inflar artificialmente el valor del activo digital y luego vaciar sus reservas. La jueza agregó que el esquema incluiría estrategias conocidas como “rug pull” y “pump and dump”.

Para reforzar su competencia en la causa, la jueza solicitó información a la Casa Militar para confirmar si el presidente Milei se encontraba en la Quinta de Olivos durante las publicaciones en X. Ya se confirmó que estuvo en esa residencia oficial el 14 y el 15 de febrero, y ahora se busca verificar su ubicación el día 17.

También se solicitó a la plataforma X que informe desde qué dirección IP se realizaron los posteos presidenciales y si fueron eliminados. La jueza consultó al fiscal federal Eduardo Taiano para saber si también incluyó en su investigación lo ocurrido el 15 y el 17 de febrero, momentos posteriores al lanzamiento de la criptomoneda, cuando algunos de los principales impulsores del proyecto intentaron despegarse del mismo y eliminar rastros de su participación.

Vale recordar que entre los imputados en la causa figuran el presidente Javier Milei; los empresarios Hayden Davis y Julian Peh; el escritor y asesor presidencial, Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los asesores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. 

La investigación busca determinar si sus intervenciones fueron deliberadas y coordinadas.

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La juez Federal de San Isidro Arroyo Salgado amplió la investigación y ordenó reconstruir los movimientos de las billeteras virtuales asociadas al criptoactivo.

$LIBRA: Avanza la investigación y piden nuevas medidas judiciales

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