**Tal como [te contamos en Decentralike,](https://www.decentralike.com/noticias/estafa-masiva-en-san-pedro-rainbow-ex-se-va-del-pais-y-exige-usd-88-a-los-usuarios-para-que-retiren-sus-fondos-1) la localidad bonaerense de San Pedro se vio convulsionada a mediados de octubre tras conocerse que ~~más de 20.000 personas, es decir una tercera parte de la población total, fueron estafadas tras invertir dinero en la plataforma de criptomonedas Rainbow Exchange a través del polémico Knight Consortium.~~**

**En el marco de la causa, trascendió hace algunas horas que la Fiscalía N.º 7, a cargo de la Sra. Agente Fiscal Dra. María del Valle Viviani, avanzó en la investigación caratulada como “Estafas reiteradas en concurso real”.**

De esta forma, el Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo de ~~la jueza María Eugenia Maiztegui, dictó 17 órdenes de allanamiento, 15 de las cuales se realizaron en San Pedro y dos en San Antonio de Areco.~~

Los procedimientos iniciaron a las 06:00 de la mañana de este jueves encabezados por la Fiscal General Dra. Biceti y la Dra. Viviani, con la presencia de personal judicial y el Departamento de Ciberdelitos de la PFA. 

~~Como resultado de los allanamientos fueron detenidas cinco personas y se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, laptops, dispositivos USB, dinero en efectivo en diversas monedas, armas y marihuana.~~

Entre los detenidos se encuentran el secretario general del Sindicato de Papeleros de Papel Prensa, Gerardo Gelabert, y el hijo de su pareja, Alexis Pan. Ambos se presentaron por sus propios medios en la sede de la DDI San Pedro - Baradero. Ya son siete los detenidos por el caso. Los otros cinco son Luis Pardo, Maximiliano Braga, Facundo Villalba, Mariano Diez y Andrés Desanzo.

Según informó Página 12, ~~Maximiliano Braga, Alexis Pan y Luis Pardo son los que más dinero ganaron con la estafa piramidal y eran las caras visibles y los que captaban a los "inversores".~~ 

Por su parte, Gerardo Gelabert, ocupa el quinto lugar en la pirámide. En la planta papelera donde trabaja, la plataforma se diseminó entre casi todo el personal. Gelabert incorporó 33 personas a la estafa. En total retiró la suma de 123.041 dólares, tras haber depositado solo 5.294. Al 12 de octubre de 2024, su saldo en la plataforma era de 86.722 dólares.

Los detenidos serán trasladados a sedes policiales que disponga el Centro de Operaciones Policiales del Ministerio de Seguridad, luego de ser indagados en sede judicial.

Al respecto, Adolfo Erdaire, abogado de los damnificados, aseguró que “gracias al trabajo de la fiscalía departamental se dio un paso importante en la causa". Según Erdaire “esta medida nos permite continuar con los reclamos civiles correspondientes”. 

Sobre el proceso, detalló que “se va a obtener toda la información en el acto de los celulares y de todo equipo digital” y, luego de ello, “se van a ordenar las indagatorias de cada uno de los involucrados en los casos”.

**Además del saldo de 6 detenidos en nuestro país, se emitieron dos órdenes de captura internacional de Interpol, en calidad de Alerta Roja, para dos ciudadanos de Malasia.**

_Con información de Página 12_

En el marco de la estafa de la plataforma RainbowEx que afectó a más de 20 mil vecinos de San Pedro, la Fiscalía N.º 7 avanzó en la investigación caratulada como “Estafas reiteradas en concurso real”.

Estafa masiva en San Pedro: Cinco nuevos detenidos por la estafa de RainbowEx

**Tal como te [anticipamos en Decentralike,](https://www.decentralike.com/noticias/tenemos-avanzada-la-regulacion-de-psav-y-esperamos-una-norma-que-salga-a-consulta-publica-1) el Gobierno Nacional de Javier Milei ya presentó [el borrador de consulta pública](https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/315674/20241017) que establece nuevas regulaciones para las criptomonedas, principalmente para los exchanges que deseen seguir operando en nuestro país.**

Fue el propio presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, quien había anticipado que tenían “muy avanzada la regulación de los PSAV y esperamos sancionar una norma que salga a consulta pública prontamente”.

Pocos días después, La Comisión Nacional de Valores (CNV) [anunció](https://www.argentina.gob.ar/noticias/proveedores-de-servicios-de-activos-virtuales-psavs-regulacion) que "pone a consulta pública, mediante la RG N° 1025, la regulación aplicable a los PSAVs, en el marco de las nuevas facultades otorgadas al Organismo por la Ley N° 27.739 –artículos 37 a 39."

**~~La CNV informó que la consulta pública estará disponible durante 30 días hábiles para que cualquier persona pueda brindar su opinión y proponer modificaciones al proyecto normativo, mediante el mecanismo de “Elaboración Participativa de Normas”.~~** Después de considerar todas las observaciones, la CNV podría introducir cambios al proyecto. 

**Al respecto, El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, resaltó que “se ha escuchado a la industria para trabajar sobre esta RG” y que “el objetivo es equilibrar el mandato de regular conforme los principios que incluye la Ley, con la necesidad de promover la innovación y evitar regular la industria en exceso”.**

Además, agregó que ~~“esperamos la participación y los aportes de los actores de la industria en esta consulta pública, de manera tal de perfeccionar la norma”.~~

La consulta pública llega en medio del [escándalo de San Pedro](https://www.decentralike.com/noticias/estafa-masiva-en-san-pedro-rainbow-ex-se-va-del-pais-y-exige-usd-88-a-los-usuarios-para-que-retiren-sus-fondos-1) donde más de 20 mil ciudadanos de dicha localidad fueron estafados por una falsa plataforma de criptomonedas.

**En este sentido, ~~la CNV publicó estos nuevos requisitos regulatorios para las plataformas de criptomonedas que se inscribieron en el Registro de Proveedores de Servicio de Activos Virtuales y uno de los puntos más importantes es que establece se les exige un patrimonio mínimo de unos $170 millones a empresas grandes, en un conjunto de "categorías" que incluye a protagonistas menos desarrollados.~~**

**Categoría 1: intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal (monedas fiat). Ejemplo, venta de USDT a cambio de dólares**

**Categoría 2: intercambio entre una o más formas de activos virtuales. Por ejemplo, Bitcoin por USDT**

**Categoría 3: transferencia de criptomonedas**

**Categoría 4: custodia y/o administración de divisas digitales**

**Categoría 5: participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta y/o venta de un activo virtual por parte de un emisor**

La CNV informa que "la reglamentación establece las exigencias patrimoniales requeridas para cada una de las actividades con activos virtuales, políticas de seguridad de la información, aspectos de ciberseguridad, requisitos prudenciales para la custodia de activos virtuales, segregación de cuentas, información sobre convenios celebrados con terceros y cuestiones que hacen al referenciamiento de clientes".

"Asimismo, la nueva regulación contempla las normas de conducta que deben regir la actividad de los PSAV y demás premisas que hacen a la transparencia y divulgación de riesgos de los activos virtuales para la protección de los usuarios".

En diálogo con iProUP, Carlos Peralta de Bitso Argentina, expresó que "valoramos profundamente que la revisión de los requisitos de inscripción en el registro de PSAV se haga mediante consulta pública, lo que contribuirá a la inclusión financiera y construcción de una infraestructura financiera más rápida y eficiente".

A su vez sostiene que "es fundamental que no imponga una carga excesiva que pueda sofocar la innovación o empujar a los usuarios hacia plataformas no reguladas, con los riesgos que esto conlleva. Es crucial un enfoque integral que abarque los diferentes usos del ecosistema cripto. Para ello, hay que armonizar las normativas del Banco Central, Unidad de Información Financiera (UIF) y la CNV. Es indispensable una revisión del régimen impositivo para asegurar un entorno regulatorio que promueva el crecimiento sostenible y competitivo", dijo a iProUP.

"En el marco del Decreto N° 1172/2003, convocamos a todos los interesados a acercar sus aportes respecto de la reglamentación proyectada, a través del sitio web www.argentina.gob.ar/cnv."

A pesar de que se trata de una consulta pública que estará vigente por 30 días, desde el sector sostienen que se viene una nueva etapa con más regulaciones y cargas administrativas para las plataformas que deseen operar en Argentina.

La CNV elevó un borrador de la consulta pública que establece más criterios para los PSAV. Les exige un nuevo patrimonio mínimo para poder operar. Los detalles.

Argentina: las nuevas obligaciones que deberán cumplir los exchanges

**Luego de conocerse la [masiva estafa de San Pedro](https://www.decentralike.com/search/San%20Pedro) a través de la plataforma Rainbow Exchange, la Cámara Argentina Fintech difundió un comunicado donde advierte sobre los riesgos que trae operar en plataformas de inversión no reguladas y repudió enérgicamente estos hechos trascendidos.**

Haciendo referencia a los posibles damnificados por Rainbow Exchange, ~~la Cámara Argentina Fintech afirmó que "el caso reúne las características de operación fraudulenta y propia de esquemas de estafa piramidal".~~

**La Cámara explica que las características de estafa suelen ser tres: promesa de rendimientos exorbitantes, Reclutamiento de nuevos usuarios en una plataforma no registrada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y acceso a supuestas operaciones con activos virtuales inexistentes en redes blockchain verificables en plataformas como CoinMarketCap.**

![COMUNICADO CAMARA.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/COMUNICADO_CAMARA_e71543df5e_Co8aOVFkM.jpg)

En este sentido, aseguraron que "como industria, redoblaremos nuestros esfuerzos para seguir educando y concientizando a los usuarios, y que la incorporación de nuevos servicios y de millones de usuarios en el sistema financiero sirva para potenciar el desarrollo de las familias y empresas en la Argentina".

**~~Mientras San Pedro sigue convulsionada por esta presunta estafa piramidal en la que habrían caído un tercio de sus habitantes, se descubrió que "la China", como se conocía a la mujer de rasgos asiáticos que recomendaba cuándo invertir, es en realidad una actriz de Indonesia.~~**

Recordemos que se trata del aparente esquema ponzi encabezado por la empresa Knight Consortium, que a través de su plataforma Rainbow Exchange prometía a los inversores una rentabilidad de hasta 1% diaria en dólares.

Ahora, el programador Javier Smaldone aseguró en "X" que "Alí", como era conocida la "trader" por los sanpedrinos, es en realidad una actriz de doblaje oriunda de Indonesia.

Se trata de Kristin N, una mujer que no sólo no es una experta en inversiones ni en criptomonedas, sino que cuenta con una plataforma online para ofrecerse a diferentes trabajos en rubros como actuación, modelaje y doblaje, entre otros.

Hace algunas horas, trascendió que la plataforma de criptomonedas que operaba sin regulación y que es acusada de scam, Rainbow Exchange o RanbowEX, anunció que se retira de Argentina, y no solo eso, sino que pide USD 88 dólares a sus usuarios para habilitarles su dinero invertido. Insólito.

La entidad difundió un comunicado repudiando los hechos sucedidos en San Pedro donde más de 20 mil personas fueron estafas por una falsa plataforma de criptomonedas.

La Cámara Argentina Fintech advierte sobre el uso de plataformas no reguladas

**La Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Regional Central, en conjunto con la Comisión Nacional de Valores (CNV), ~~anunciaron el primer operativo de supervisión dirigido al sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)~~.**

Según el [anuncio oficial,](https://www.argentina.gob.ar/noticias/rosario-procedimiento-de-supervision-proveedores-de-servicios-de-activos-virtuales) el procedimiento se enmarca en la implementación efectiva de la Recomendación 15 del [Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),](https://www.decentralike.com/search/GAFI) en función de las modificaciones introducidas por la ley 27.739, que incorporó a este sector como sujetos obligados a informar ante la UIF y dispuso la creación de un Registro de PSAV ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Resolución UIF 49/2024, que estableció los requisitos mínimos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP en dichas entidades.

Desde la UIF destacaron que "esta acción se inscribe en el marco del Plan Anual de Supervisión 2024 y contribuye, junto a acciones de implementación similares, a promover el cumplimiento de los nuevos sectores a la normativa de prevención LA/FT/FP y afianzar el impacto federal del Organismo a lo largo y ancho del país."

**~~El comunicado no precisó sobre qué exchange realizaron el operativo, solo que estaba ubicado en la ciudad de Rosario.~~**

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ROSARIO?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ROSARIO</a>: OPERATIVO DE SUPERVISIÓN A PSAV<br>La Dirección de Supervisión de la UIF y la Agencia Regional Central, en conjunto con la <a href="https://twitter.com/CNVArgentina?ref_src=twsrc%5Etfw">@CNVArgentina</a>, efectuaron por 1° vez un operativo de supervisión dirigido a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.<br>📲<a href="https://t.co/FERY1ALYXW">https://t.co/FERY1ALYXW</a> <a href="https://t.co/AmreYfxnLc">pic.twitter.com/AmreYfxnLc</a></p>&mdash; UIF Argentina (@UIFArgentina) <a href="https://twitter.com/UIFArgentina/status/1845847058147606863?ref_src=twsrc%5Etfw">October 14, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

El anuncio de la UIF se da en medio del [escándalo de San Pedro,](https://www.decentralike.com/search/San%20Pedro) donde más de 20 mil personas fueron estafadas por una falsa plataforma de criptomonedas que prometía ganancias millonarias. 

**~~Una tercera parte de la población total, fueron estafadas tras invertir dinero en la plataforma de criptomonedas Rainbow Exchange a través del polémico Knight Consortium.~~**

Ayer trascendió que la plataforma de criptomonedas que operaba sin regulación y que es acusada de scam, Rainbow Exchange o RanbowEX, anunció que se retira de Argentina, y no solo eso, sino que pide USD 88 dólares a sus usuarios para habilitarles su dinero invertido. Insólito.

**La UIF dio a conocer esta información después de que la Comisión Nacional de Valores, a través de su presidente Roberto Silva, confirmó que tienen ~~“muy avanzada la regulación de los PSAV y esperamos sancionar una norma que salga a consulta pública prontamente”.~~**

Algunos analistas consideran que la publicación de la UIF llega para tratar de bajar un mensaje de tranquilidad mientras los medios de comunicación siguen poniendo el ojo en la masiva estafa de San Pedro que involucró a un falso exchange que no estaba regulado.

La Dirección de Supervisión de la UIF y la Agencia Regional Central, en conjunto con la CNV, celebraron el "primera operativo de supervisión dirigido al sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)."

La UIF anuncia el “primer operativo” de supervisión a un exchange

**Tal como [te contamos en Decentralike,](https://www.decentralike.com/noticias/alerta-en-san-pedro-por-masiva-estafa-piramidal-con-criptomonedas) la localidad bonaerense de San Pedro sigue convulsionada tras conocerse que más de 20.000 personas, es decir una tercera parte de la población total, fueron estafadas tras invertir dinero en la plataforma de criptomonedas Rainbow Exchange a través del polémico Knight Consortium.**

**Lo cierto es que hace algunas horas, trascendió que la plataforma de criptomonedas que operaba sin regulación y que es acusada de scam, ~~Rainbow Exchange o RanbowEX, anunció que se retira de Argentina, y no solo eso, sino que pide USD 88 dólares a sus usuarios para habilitarles su dinero invertido. Insólito.~~**

Vale recordar que días atrás, la Cámara Argentina Fintech (CAF) lanzó una serie de advertencias sobre plataformas no reguladas que garantizan altos rendimientos, y que en la mayoría de los casos son estafas con criptomonedas. Justamente entre los casos más conocidos se encuentra Rainbow Exchange en San Pedro.

También se confirmó que durante la investigación quedaron detenidos Luis Pardo y Martín Liberati, quienes tienen una causa por la presunta estafa con criptomonedas en RanbowEX. A través de un grupo cerrado de Telegram, personal de la plataforma habría hecho el anuncio.

**“Aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas. Queridos usuarios: Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo”, según el anuncio capturado por el diario La Capital.**

De hecho, el pasado martes 8 de octubre, la "empresa" dio a conocer un comunicado de la plataforma Rainbow donde indicaban que, por una supuesta investigación solicitada por la Justicia, quedan congelados los fondos que ingresaron los usuarios y se suspenden los retiros por al menos 14 días hábiles.

**Además, la plataforma les habría pedido a sus usuarios que siguieran las indicaciones, que activaran su cuenta del 13 al 17 de octubre, e iniciaran la apertura del retiro de fondos el 21 de octubre, mientras que el cobro por retiro se realizaría en la stablecoin USDT.**

Luis Pardo y Martín Liberati fueron detenidos y se enviaron a sus domicilios (donde se realizó la detención) al Departamento de Policía de San pedro, lugar donde se originó el scam de criptomonedas. En tanto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtió recientemente que RanbowEX no estaba autorizada para operar en Argentina.

**También es importante mencionar que los detenidos también están vinculados a la empresa financiera Over Cash, que al mismo tiempo funcionó como el brazo operativo de RanbowEX. La plataforma habría prometido retornos de 1% en dólares diarios.**

**_NOTICIA EN DESARROLLO_**

El "exchange" es acusado de crear una estafa piramidal con criptomonedas que afectó a más de 20 mil vecinos de San Pedro.

Estafa masiva en San Pedro: RainbowEX se va del país y exige USD 88 a los usuarios para que retiren sus fondos

**En [Argentina,](https://www.decentralike.com/search/argentina) la localidad bonaerense de San Pedro continúa conmocionada luego de confirmarse que ~~más de 20.000 personas, es decir una tercera parte de la población total, fueron estafadas tras invertir dinero en la plataforma de criptomonedas Rainbow Exchange a través del extraño Knight Consortium.~~**

Según las últimas informaciones, se trataría de una nueva estafa piramidal luego de que entre 15 mil y 20 mil vecinos de San Pedro fueran  engañados a través de un sistema de inversión en criptomonedas falsas que ofrecían retornos importantes a corto plazo. Se espera que en las próximas horas se presenten las primeras denuncias por el caso, adelantó el abogado Adolfo Erdaire, según informó La Nación.

Fue el propio Dr. Erdaire el que empezó a compartir en sus redes sociales estas advertencias para que no sean cada vez más los vecinos estafados. El abogado advirtió que, si "invertiste dinero en 'La China'", como despacho "te asesorarán, darán acciones inmediatas y protegerán tus ahorros".

![China.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/China_32bf2a5a54_9LGIH-R1H.png)
_"La China" es la cara visible de la plataforma RainbowEx que promete altas ganancias en pocos días_


**~~Hasta ahora son 50 los damnificados que pidieron asesoramiento con el Dr. Erdaire ante la escalada de preocupación que generó la plataforma creada y promocionada por la Fundación Knight Consortium, donde se prometía duplicar las inversiones en un mes y medio y hasta se ofrecía rendimientos de entre un 1% y un 2% diario en dólares.~~**

Las víctimas empezaron a tener sospechas cuando empezó a trascender que la pirámide podía derrumbarse y al ser una localidad relativamente pequeña, esto provocó un caos inmediato en la ciudad. Se confirmó que muchos de los vecinos habían invertido todos sus ahorros, entre ellos, jubilados.

**~~"Hay gente que hace tres semanas que no está pudiendo retirar el dinero, al no lograrlo está preocupada y esa preocupación derivó en miedo", expresó Erdaire.~~**

Según los relatos de los vecinos, esta plataforma cripto empezó a conocerse hace cuatro años, primero con el "boca en boca" y luego, ante el alcance obtenido, muchos llegaron por su cuenta.

**Lo cierto es que hasta este lunes por la tarde no había ninguna denuncia formal registrada, aunque se estima que ~~las primeras demandas llegarían a la Justicia entre el jueves o viernes de esta semana.~~**

>"Lo que planteamos es una denuncia por presunta estafa o defraudación del 171 y 173 y es para que se investigue si hay delito por el uso y venta de datos biométricos y porque hay un audio que apareció hoy de una persona que dice que no podés retirar el dinero por lo que está pasando", detalló el abogado en diálogo con Ámbito Financiero.

Lo más preocupante es que se trata de una investigación que "recién arranca" y que lo que quieren saber "quiénes trajeron a estos actores que decían que eran CEOs y quién es la mujer asiática que se hace llamar `La China`".

**~~El Dr. Erdaire confirmó que varios damnificados fueron amenazados ya que muchos consideran que se trata de una estafa, mientras que otros apoyan a la fundación: "Está muy dividido San Pedro en este momento".~~**

![financiera.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/financiera_b253df464e_-ixB_Y-W33.png)
_La financiera Overcash, de San Pedro, vinculada con la plataforma Rainbow Exchange o RainbowEx, que cuenta con mas de 20000 inversores. Foto: La Nación_

**Sin embargo, esta tarde se dio a conocer un comunicado de la aplicación Rainbow, que avisaba que, por una supuesta investigación solicitada por la Justicia, ~~quedan congelados los fondos que ingresaron los usuarios y se suspenden los retiros por al menos 14 días hábiles.~~**

![2.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/2_07e6f9bb4b_ZpqVtLfGGl.png)
_El comunicado de Rainbow_

**A raíz de este escándalo, en diálogo con un medio radial, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, afirmó que aunque no se sabe "a ciencia cierta la cantidad de gente" que cayó en esta estafa, "se estima que 20 mil personas están involucradas", de un total de "70 mil habitantes".** 

El mandatario local agregó que "esto no es nuevo, sucede hace más de un año en la ciudad. Obviamente, antes en muchísima menor escala. En los últimos 5 o 6 meses fue incrementando, es una cosa impresionante".

Lo que hace más insólita a esta situación es que hace algunas horas también se difundieron en X algunos posteos que apuntan justamente contra el circulo familiar del propio intendente de San Pedro.

Luis Pardo, hijastro del intendente Cecilio Salazar, a quien apuntaron por sus antecedentes por violencia de género, es denunciado por ser el "cabecilla en San Pedro de la estafa #KnightConsortium #RainbowEX."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Luis Pardo, hijastro del intendente Cecilio Salazar, con antecedentes por violencia de género.<br><br>Cabecilla en San Pedro de la estafa <a href="https://twitter.com/hashtag/KnightConsortium?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#KnightConsortium</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RainbowEX?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#RainbowEX</a>. <a href="https://t.co/6sve113But">pic.twitter.com/6sve113But</a></p>&mdash; Javier Smaldone (@mis2centavos) <a href="https://twitter.com/mis2centavos/status/1843725070440771656?ref_src=twsrc%5Etfw">October 8, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

**_INFORME EN DESARROLLO_**

Entre 15 mil y 20 mil vecinos habrían sido estafados por la plataforma Rainbow Exchange a través de Knight Consortium. Les prometían duplicar las inversiones en un mes y medio con rendimientos de entre un 1% y un 2% diario en dólares.