La UIF anuncia el “primer operativo” de supervisión a un exchange

La Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Regional Central, en conjunto con la Comisión Nacional de Valores (CNV), ~~anunciaron el primer operativo de supervisión dirigido al sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)~~.

Según el anuncio oficial, el procedimiento se enmarca en la implementación efectiva de la Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en función de las modificaciones introducidas por la ley 27.739, que incorporó a este sector como sujetos obligados a informar ante la UIF y dispuso la creación de un Registro de PSAV ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Resolución UIF 49/2024, que estableció los requisitos mínimos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP en dichas entidades.

Desde la UIF destacaron que "esta acción se inscribe en el marco del Plan Anual de Supervisión 2024 y contribuye, junto a acciones de implementación similares, a promover el cumplimiento de los nuevos sectores a la normativa de prevención LA/FT/FP y afianzar el impacto federal del Organismo a lo largo y ancho del país."

~~El comunicado no precisó sobre qué exchange realizaron el operativo, solo que estaba ubicado en la ciudad de Rosario.~~

#ROSARIO: OPERATIVO DE SUPERVISIÓN A PSAV
La Dirección de Supervisión de la UIF y la Agencia Regional Central, en conjunto con la @CNVArgentina, efectuaron por 1° vez un operativo de supervisión dirigido a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
📲https://t.co/FERY1ALYXW pic.twitter.com/AmreYfxnLc

— UIF Argentina (@UIFArgentina) October 14, 2024

El anuncio de la UIF se da en medio del escándalo de San Pedro, donde más de 20 mil personas fueron estafadas por una falsa plataforma de criptomonedas que prometía ganancias millonarias.

~~Una tercera parte de la población total, fueron estafadas tras invertir dinero en la plataforma de criptomonedas Rainbow Exchange a través del polémico Knight Consortium.~~

Ayer trascendió que la plataforma de criptomonedas que operaba sin regulación y que es acusada de scam, Rainbow Exchange o RanbowEX, anunció que se retira de Argentina, y no solo eso, sino que pide USD 88 dólares a sus usuarios para habilitarles su dinero invertido. Insólito.

La UIF dio a conocer esta información después de que la Comisión Nacional de Valores, a través de su presidente Roberto Silva, confirmó que tienen ~~“muy avanzada la regulación de los PSAV y esperamos sancionar una norma que salga a consulta pública prontamente”.~~

Algunos analistas consideran que la publicación de la UIF llega para tratar de bajar un mensaje de tranquilidad mientras los medios de comunicación siguen poniendo el ojo en la masiva estafa de San Pedro que involucró a un falso exchange que no estaba regulado.