Policía de España desbarata estafa de 30 millones de euros en Bitcoin
Las estafas afectaron a más de 3,600 personas en 36 países.
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Agentes de la Policía Nacional de España desarticularon una organización criminal dedicada a la comisión de fraudes en inversiones en criptomonedas en un operativo simultáneo en Málaga, Murcia y Madrid.
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La estafa contaba con una plataforma que ofrecía un plan de inversión en criptomoneda con una alta rentabilidad a cambio del arrendamiento de bitcoins por un período de 12 meses. El proyecto, lícito, escondía una estafa piramidal ya que las bonificaciones de los primeros inversores se fueron pagando con los fondos de los inversores posteriores hasta que los dueños de la plataforma eliminaron la opción de retirar lo invertido.
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La Policía procedió a la detención de ocho personas además del registro de dos domicilios –uno en Málaga y otro en Murcia-. También se intervinieron 73 cuentas bancarias, cinco motocicletas, un teléfono móvil, diverso material informático y 1.500 euros en efectivo.
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En el "proyecto de inversión" participaron al menos 3.646 usuarios de un total de 36 países, de los que 2.718 son residentes en España. La inversión total asciende a varios cientos de bitcoins que desaparecieron y se estima que el fraude alcanza unos 400 BTC que, teniendo en cuenta su cotización actual en 93.000 euros, alcanzaría los 37.200.000 euros.
La Policía Nacional de España llevó adelante un intenso operativo para dar con una red criminal que operaba una estafa piramidal basada en Bitcoin con la que defraudó a más de 3.600 víctimas en 36 países.
El operativo pudo darse después de casi tres años de investigaciones y puso de relieve una compleja estructura de fraude que prometía a sus víctimas rendimientos exorbitantes, como suele suceder con estos casos, en el mercado de Bitcoin, específicamente un 40% mensual y hasta un 300% anual.
En este sentido, la Policía arrestó a ocho personas involucradas en esta estafa, entre los que se destacan especialistas en marketing, diseño web, y un programador informático, quien era el líder de la operación, y fue detenido en Málaga.
La investigación precisó que el fraude, que se extendió principalmente en España, afectó a 2.718 personas de dicho país, con un total de pérdidas estimadas que ascienden a 400 BTC. Esta suma equivale actualmente a 37,2 millones de euros.
Los estafadores se valían de plataformas "legales", donde se ofrecían “planes de inversión” que no requerían conocimientos previos en criptomonedas. De esta forma, lograron atraer a varias personas de diversas profesiones y edades.
Claro está que el negocio real detrás de esta oferta era una clásica estafa piramidal, donde los primeros inversores recibían una pequeña ganancia, que en realidad provenía de los fondos aportados por nuevos participantes.
“El proyecto, aparentemente, ilícito, escondía una estafa piramidal ya que las bonificaciones de los primeros inversores se fueron pagando con los fondos de los inversores posteriores hasta que los dueños de la plataforma eliminaron la opción de retirar lo invertido”, explicó el Ministerio del Interior de España en un comunicado oficial.
De esta forma, la Policía Nacional de España intervino diversos bienes de los detenidos. Entre ellos, se incluyen vehículos de lujo y más de 70 cuentas bancarias, que proporcionarán evidencia adicional sobre el alcance de la operación.
